Dos empresarios venezolanos acusados de actuar ilegalmente como agentes de un gobierno extranjero, pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios, militares y políticos de Venezuela, según una moción presentada el miércoles ante un juez por la fiscalía federal de Miami.

El documento señala que los empresarios Carlos Kauffmann y Franklin Durán sobornaron a funcionarios de los ministerios de Finanzas y Educación, la petrolera oficial PDVSA, la Guardia Nacional (GN) y las gobernaciones de los estados Vargas y Cojedes.

En uno de los casos Kauffmann y Durán distribuyeron un soborno de $23.8 millones entre cuatro funcionarios del Ministerio de Finanzas, afirma el memorial.

Ambos empresarios manejaban además dineros de oficiales de la GN producto de sobornos recibidos de múltiples empresas que mantenían negocios con el organismo militar, agrega la moción.

El fiscal Tom Mulvihill pidió permiso a un juez federal de Miami para presentar estos antecedentes en el juicio contra Durán, convocado para la próxima semana.

Mulvihill argumentó que estas conductas ilícitas constituyen una prueba más de los vínculos del empresario con el gobierno de Venezuela.

Durán y Kauffmann fueron acusados, junto con otros tres intermediarios, de actuar como agentes del gobierno de Venezuela para que Guido Antonini ocultara el origen y el destino de una valija de $800,000 que le fue confiscada en Argentina a mediados del año pasado.

Kauffmann se declaró culpable y está cooperando con el gobierno federal.

"Es un acto de desesperación de la fiscalía presentar esta moción a pocos días de comenzar el juicio '', dijo a El Nuevo Herald Ed Shohat, abogado de Durán. "Durán niega todas las alegaciones que aparecen allí que, además, no tienen ninguna relación con el caso'', agregó el abogado.

Los hechos descritos por Mulvihill, sin mencionar los nombres de los funcionarios, ocurrieron en los últimos ocho años.

Entre ellos están los siguientes:

* Pago de sobornos por $23.8 millones a cuatro altos funcionarios del ministerio de finanzas por una operación de restructuración de la deuda pública. Los empresarios ganaron en esa gestión $100 millones.

Afirma el documento que entre el 2002 y el 2004 ambos acusados se pusieron de acuerdo con el ministerio de Finanzas para convertir unos pagarés en bonos redimibles en el 2013. Durante la época a la que se refiere el documento fueron ministros de ese despacho Tobías Nóbrega y Nelson Merentes.

Afirma la moción que Durán y Kauffmann compraron un edificio en Caracas y se lo vendieron al ministerio de Finanzas en $9.5 millones. Por este negocio distribuyeron $4.5 millones de sobornos a cuatro altos funcionarios del ministerio.

En noviembre del 2002, medios de comunicación de Venezuela denunciaron el sobreprecio que pagó ese ministerio por un edificio en el que funcionaba la sede del Citibank.

De acuerdo con el diario El Universal, el ministerio entregó $9.5 millones a Inmobiliaria Chacao, una empresa que seis días antes de la transacción, el 30 de enero, lo había adquirido en $4.7 millones.

Nóbrega fue imputado el año pasado por el presunto delito de peculado culposo por la fiscalía venezolana en relación con la transacción del edificio.

* Pago de sobornos a oficiales de la GN por contratos de suministro adjudicados a los empresarios.

Explica la moción que desde 1998 al 2008, oficiales de la GN "recibieron sobornos de muchas empresas que hacían negocios con la GN'' o se apropiaron de fondos del presupuesto del organismo.