Una operación que fue presentada a principios de este año por el gobierno de Estados Unidos como un gran golpe al lavado de dólares del narcotráfico, está bajo fuertes ataques de abogados que alegan que las abultadas sumas de dinero confiscadas a sus clientes no tienen ningún nexo con actividades ilegales.

Miembros de la familia sirio venezolana Makled, que están en el centro de la pesquisa, aseguraron a El Nuevo Herald que están dispuestos a demostrar que el dinero decomisado por la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), fue enviado a Estados Unidos para pagar deudas de una compañía aérea que había sido adquirida recientemente por la familia.

"El grupo Makled siempre ha mostrado su disposición a comprobar de forma transparente que todas las cuentas y movimientos financieros nunca estuvieron vinculados a ningún ilícto, y mucho menos relacionados a negocios del narcotráfico'', escribieron los abogados.

Los Makled aseguran que fueron vinculados por el gobierno de Venezuela a un caso de narcotráfico como venganza porque uno de ellos se atrevió a aspirar a la alcaldía de Valencia, la tercera ciudad en importancia en Venezuela.

La fiscalía federal no ha respondido a una avalancha de recursos presentados por casas de valores en una corte federal de Puerto Rico, pidiendo el descongelamiento de unos $26 millones.

En uno de los más recientes memoriales, la firma Megaval Enterprises Ltd., solicitó el lunes pasado la anulación de la acción de confiscación, que en su caso asciende a $3.4 millones, argumentando que el gobierno no ha ofrecido suficientes detalles para sustentar su intervención.

Esta acción, agrega el memorial del abogado Jesús Cuza, la empezó el gobierno "sin tener causa probable de que los dineros confiscados a Megaval estaban sustancialmente relacionados con las presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero consignadas en la denuncia criminal''.

Agrega que han pasado más de cinco meses desde que se produjo la confiscación y el gobierno no se ha presentado con ningún argumento factual de que los fondos de Megaval tenían algún nexo con el narcotráfico.

En ese mismo sentido se han pronunciado abogados de otras casas de valores que además enfatizaron que las empresas que representan no han tenido ninguna relación con los Makled.

Las casas de valores son negocios de intermediación que se dedican a buscar rentabilidad en la compraventa de acciones y bonos así como en la obtención de dividendos en transacciones con compraventa de divisas.

Se trata de un negocio que ha florecido en los últimos años en Venezuela dadas las fluctuaciones de la moneda nacional respecto al dólar.

En el pasado, el gobierno federal ha tenido que liberar muchas de las cuentas intervenidas en gigantescas operaciones contra el lavado de dinero por falta de pruebas. Con el refinamiento de las transacciones en el mundo financiero, los agentes federales encaran el reto de demostrar cómo los dineros del narcotráfico llegaron a contaminar las cuentas congeladas.

La millonaria confiscación que sacudió el mercado cambiario venezolano en abril está basada en una declaración no jurada de la agente de la DEA, Yvonne M. Schon, quien tenía menos de un año de experiencia cuando se produjeron los decomisos.

El reporte, a su vez, se sustenta en informaciones de otros agentes y funcionarios venezolanos, fuentes confidenciales y pruebas físicas, asegura Schon.