Casado con la ex reina de belleza boliviana, Sonia Montero, Falcone se estableció en Paradise Valley donde la pareja adquirió en el 2000 la mansión más cara del estado a un precio de $9.6 millones.

Falcone, su esposa, otros miembros de su familia y sus empresas mantuvieron 29 cuentas en el Bank of America durante 16 años (1989-2005) sin mayores inconvenientes y pese a que la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en el 2001 hizo mucho más rigurosos los procedimientos de los bancos para aceptar cuentas, especialmente de los llamados PEPs.

De hecho, según los hallazgos de la investigación del Senado, el banco nunca le dio un tratamiento de PEP a Falcone pese a que a su perfil se ajustaba a la descripción institucional: el empresario representó al Ministerio del Interior de Francia en transacciones con gobiernos de América Latina y era muy cercano al presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos.

Tan cercano que Dos Santos lo nombró embajador ante la Unesco en el 2003 en un intento de que la inmunidad diplomática lo pudiera librar de los cargos criminales en Francia. Pero el juez francés no aceptó el argumento y mantuvo la orden internacional de captura.

Algunas señales sospechosas de las cuentas de Falcone, tampoco convencieron al banco de que éste debía ser un nombre para seguir en el radar de sus controles, apuntó el informe.

En octubre del 2004, los inspectores del banco se percataron de que un familiar de Falcone hizo cuatro retiros un mismo día en dos sucursales que sumaron $10,800, una operación que podría ser un indicio de que el cliente trataba de eludir un reporte de transacción que se elabora cuando los retiros superan los $10,000.

Los inspectores investigaron la operación y concluyeron, en un memorando elaborado un año después del incidente, que la actividad de la cuenta de $17 millones no era inusual.

Observó el informe que el memorando dio a entender que los procesos penales en Francia contra Falcone ya habían terminado pese a que la orden de captura del juez francés seguía en firme.

Los investigadores del Senado expresan su extrañeza de que el banco "no expresó ninguna preocupación por los cargos y condenas contra Falcone, sus negocios ilegales de armas y la fuente de su fortuna''.

Interrogados por miembros de la subcomisión, los representantes del Bank of America explicaron que no consideraron sospechosas las transacciones por varios factores, entre los cuales citaron la larga trayectoria de los Falcone como clientes del banco; el hecho de que se trataba de una familia prominente, y que no consideraban que las altas sumas que movían fueran atípicas para este tipo de clientes.

En el 2007, a raíz de las solicitudes de la subcomisión, Bank of America reabrió la investigación de las cuentas y decidió cerrarlas en julio de ese año.

Afirmó el reporte que representantes del banco expresaron arrepentimiento de no haber cerrado las cuentas de un vendedor de armas que estaba bajo múltiples acusaciones criminales. Falcone estuvo preso un año en Francia y, luego de obtener su libertad bajo una fianza de $14 millones, abandono el país en septiembre del 2003.

Al cabo de tres años regresó y afrontó varios cargos en su contra en relación con la firma Sofremi. En el caso fueron encausadas 42 personas entre quienes se encontraba el hijo de Mitterrand, y Charles Pasqua, ex ministro del Interior de Francia.

La acusación incriminaba a Falcone y a su socio, el millonario judío ruso Arkady Gaydamak, en la venta de 170,000 minas, 420 tanques, 12 helicópteros y seis barcos de guerra al gobierno de Dos Santos. Brenco, la compañía de los dos mercaderes de armas, actuó como intermediaria del negocio que se calcula que costó $790 millones.

Adicionalmente, señaló el informe, Falcone supuestamente habría hecho giros bancarios por más de $50 millones.

En enero del 2006, la esposa de Falcone fue acusada criminalmente en Estados Unidos por fraude en su proceso de solicitud de ciudadanía. Un año después se declaró culpable de contratar dos criadas en su mansión de Arizona, y aceptó abandonar el país. La subcomisión trató de hablar con ella, pero no recibió respuesta.