Dos reportes cuidadosamente redactados por diplomáticos estadounidenses en La Habana señalan que, aunque no había “evidencia directa” de lavado de dinero en Cuba, la isla tenía uno de los sistemas bancarios “más reservados” del mundo, y su gobierno no da información sobre estos delitos.

Uno de los reportes contiene además una vaga referencia a lo que parece ser el caso de los tres hermanos Benítez, cubanos de Miami encarcelados en la isla y buscados en el sur de la Florida por fraudes al Medicare por valor de $119 millones.

La fiscalía federal presentó el lunes cargos contra Oscar Sánchez, vecino de Miami, por una operación de lavado de dinero que envió $31 millones en fondos estafados al Medicare a la isla. Las autoridades añadieron más tarde que no había pruebas de que el gobierno cubano estuviera detrás de estas operaciones.

Algunos ex funcionarios del gobierno cubano han alegado que es imposible que las autoridades de la isla no estén al tanto de transferencias sospechosas de dinero porque controlan todos los bancos de la isla y tienen uno de los sistemas de seguridad nacional más estrictos del mundo.

“Todo dinero que pase por los bancos cubanos es investigado, especialmente dinero extranjero”, dijo Marzo Fernández, quien trabajó en la sección financiera de la oficina del gobierno que coordinaba la planificación económica con los países del bloque soviético y quien desertó en 1996.

Los dos reportes diplomáticos de Estados Unidos fueron respuestas a preguntas enviadas por el Departamento de Estado a todas sus embajadas en el 2008 y el 2009 sobre cómo los gobiernos de los países en que estaban tomaban medidas para luchar contra el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo, conocidas como “AML/CFT”.

Ninguno de los dos reportes estaba clasificado, lo cual indica que no contenían información que la Sección de Intereses considerara como delicada.

Hechos públicos por el grupo Wikileaks, los dos cables diplomáticos usan un lenguaje virtualmente idéntico para reportar la ausencia de información alguna sobre casos de lavado de dinero en la isla, gobernada por un régimen comunista.

“El gobierno de EEUU no tiene evidencia directa alguna de actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo en Cuba en el 2009”, dice uno de los despachos, añadiendo que el gobierno cubano no “reportó públicamente arrestos, confiscaciones o enjuiciamientos significativos”.

Ambos reportes añaden que Cuba cuenta con “uno de los sistemas bancarios nacionales más reservados y menos transparentes del mundo”, y que no existe evidencia “de que se halla implementado alguna medida de tipo AML/CFT, o de que infractor alguno haya sido enjuiciado”.

“Se debe señalar, sin embargo, que los medios de prensa nacionales en Cuba están completamente controlados por el estado, el cual sólo permite una cobertura de prensa laudatoria sobre sí mismo”, añadieron. El gobierno “no publica o da publicidad habitualmente” a actividades de tipo AML/CFT.

Un tercer cable estadounidense desde La Habana señaló que Cuba había dado permiso en el 2009 para presentar una orden judicial emitida por un tribunal federal de Miami a “tres hermanos cubanoamericanos” sospechosos de fraude al Medicare por más de $100 millones.