Sur de la Florida

Miami Beach

Nueve arrestos más en red de estafas

 

Los supuestos fraudes incluyeron la compra o financiamiento de 15 vehículos por $530,000

dsmiley@MiamiHerald.com

El Departamento de Policía de la Florida (FDLE) anunció el viernes el arresto de otros ocho sospechosos que, conjuntamente con un agente de la policía de Miami Beach, están acusados de tomar parte en una banda de ladrones de guante blanco que estafó a concesionarias de autos e instituciones financieras más de $500,000.

Entre los arrestados: Tomás Manrique, dueño de Wachovia Auto Sales; Todd Javon Smith, Jr., dueño de Parelelas Motors; y Alexandra Olivera, empleada de una agencia privada de chapas.

Según un affidávit, Manrique, de 51 años, y Smith, de 29, dirigían el fraude por medio de reclutar a falsos compradores para arrendar carros que luego eran subarrendados ilegalmente o para pedir financiamiento a cooperativas de crédito por carros que ya habían sido comprados y sacados del país.

Las autoridades dijeron que, en casos en que los carros eran subarrendados, los falsos compradores arrendaban un vehículo en una concesionaria y luego se los entregaban a Smith o a Manrique, quienes los arrendaban a terceros.

Los compradores a veces reportaban los carros robados cuando entraban en mora en sus préstamos, según el affidávit.

En ventas en que las instituciones financieras fueron supuestamente estafadas, Manrique y Smith usaban sus concesionarias del área de Miami para mostrar un contrato de venta y Olivera, de 25 años, creaba títulos fraudulentos para ayudar a conseguir el financiamiento, según el affidávit. La compañía financiera daba entonces un préstamo por el vehículo y pagaba directamente a las concesionarias.

Los falsos compradores recibían una parte de varios miles de dólares por cada carro que arrendaban o financiaban, según el affidávit.

Las supuestas estafas incluyeron la compra o financiamiento de 15 vehículos por un valor de $530,000, según el affidávit.

Los falsos compradores, de acuerdo con FDLE: Shanovia Maria Smith, de 26 años, de Pembroke Pines; Nicholi O’Neil Smith, 37, de Miramar; Francis Elizabeth Hannan, 49, de Lauderhill; James M. Paul, 35, de Sunrise; Dennis Esther Matos Torres, 42, de Miami, Shannon A. Reid, 56, de Boca Raton; y el policía George Navarro Jr.

Reid se dio a la fuga, según FDLE. Los demás fueron arrestados.

La investigación nació del arresto por la Agencia Antidroga (DEA) de un traficante de metanfetamina que vivía con Navarro, y manejaba un vehículo obtenido a través de la pandilla de autos, según el affidávit. La pesquisa duró más de un año e incluyó a la Policía de Miami Beach y la Unidad de Corrupción Policial de Miami-Dade.

Los cargos presentados incluyen crimen organizado, robo de mayor cuantía, fraude, subarrendamiento ilegal de vehículos, declaraciones falsas de identidad financiera y obtener un vehículo con intención de cometer fraude.

Más de Sur de la Florida

  •  

Nicole Muxo baila en su fiesta de graduación de la escuela de West Kendall con el jugador del Miami Heat Dwyane Wade, quien la sorprendió aceptando su invitación.

    Dwyane Wade sorprende a una fan

    Dwyane Wade debería haber estado el viernes por la noche en Chicago para un partido de postemporada del Heat si no hubiera ayudado a eliminar dos noches antes a los Bulls con un gran cuarto final.

  •  

Una foto colocada el 19 de mayo del 2012 en Instagram que muestra a Ana Alliegro y a David Rivera.

    Aliada de Rivera vive en Nicaragua desde Abril

    Ana Alliegro, una mujer controversial y de pocos amigos

    La mujer que está en el centro de una investigación federal de corrupción no es muy querida por sus vecinos en Nicaragua

  •  

Roberto e Idania Laza se toman una foto con el telón de fondo del Morro de La Habana en Cuba Nostalgia 2013.

    Cuba Nostalgia, encuentro con las raíces

    Dicen que recordar es volver a vivir y, para los cubanos de Miami, vivir en la Cuba de ayer; aquella Perla del Caribe que se exilió hace más de medio siglo y permanece grabada, entre quienes la conocieron, como la patria indeleble del corazón.

El Nuevo Herald

Súmese a la
discusión

el Nuevo Herald tiene el gusto de ofrecerle la oportunidad de compartir información, experiencias y observaciones sobre las noticias que cubrimos. Los comentarios que haga pueden ser publicados tanto en nuestro sitio en línea como en el periódico. Lo invitamos a que participe en un debate abierto sobre los asuntos del día y le pedimos que evite el uso de palabras obscenas, frases de odio, comentarios personales y se alamientos que puedan resultar ofensivos. Gracias por ofrecernos sus opiniones.

el Nuevo Herald utiliza una aplicación de Facebook para su sistema de comentarios. Usted debe ingresar con su cuenta de Facebook para hacer comentarios en nuestro sitio. Si tiene preguntas acerca de cómo hacer comentarios usando su cuenta de Facebook, haga click aqui.

¿Tiene información noticiosa que compartir con nosotros? Haga click aqui para enviarnos su información o inscríbase para participar en la red de Public Insight Network, que le permite convertirse en una fuente de información para el Nuevo Herald y The Miami Herald.

Esconder Comentarios

Esto afectará los comentarios en todas las historias.

Canceler OK
  • Videos