El Departamento de Policía de la Florida (FDLE) anunció el viernes el arresto de otros ocho sospechosos que, conjuntamente con un agente de la policía de Miami Beach, están acusados de tomar parte en una banda de ladrones de guante blanco que estafó a concesionarias de autos e instituciones financieras más de $500,000.

Entre los arrestados: Tomás Manrique, dueño de Wachovia Auto Sales; Todd Javon Smith, Jr., dueño de Parelelas Motors; y Alexandra Olivera, empleada de una agencia privada de chapas.

Según un affidávit, Manrique, de 51 años, y Smith, de 29, dirigían el fraude por medio de reclutar a falsos compradores para arrendar carros que luego eran subarrendados ilegalmente o para pedir financiamiento a cooperativas de crédito por carros que ya habían sido comprados y sacados del país.

Las autoridades dijeron que, en casos en que los carros eran subarrendados, los falsos compradores arrendaban un vehículo en una concesionaria y luego se los entregaban a Smith o a Manrique, quienes los arrendaban a terceros.

Los compradores a veces reportaban los carros robados cuando entraban en mora en sus préstamos, según el affidávit.

En ventas en que las instituciones financieras fueron supuestamente estafadas, Manrique y Smith usaban sus concesionarias del área de Miami para mostrar un contrato de venta y Olivera, de 25 años, creaba títulos fraudulentos para ayudar a conseguir el financiamiento, según el affidávit. La compañía financiera daba entonces un préstamo por el vehículo y pagaba directamente a las concesionarias.

Los falsos compradores recibían una parte de varios miles de dólares por cada carro que arrendaban o financiaban, según el affidávit.

Las supuestas estafas incluyeron la compra o financiamiento de 15 vehículos por un valor de $530,000, según el affidávit.

Los falsos compradores, de acuerdo con FDLE: Shanovia Maria Smith, de 26 años, de Pembroke Pines; Nicholi O’Neil Smith, 37, de Miramar; Francis Elizabeth Hannan, 49, de Lauderhill; James M. Paul, 35, de Sunrise; Dennis Esther Matos Torres, 42, de Miami, Shannon A. Reid, 56, de Boca Raton; y el policía George Navarro Jr.

Reid se dio a la fuga, según FDLE. Los demás fueron arrestados.

La investigación nació del arresto por la Agencia Antidroga (DEA) de un traficante de metanfetamina que vivía con Navarro, y manejaba un vehículo obtenido a través de la pandilla de autos, según el affidávit. La pesquisa duró más de un año e incluyó a la Policía de Miami Beach y la Unidad de Corrupción Policial de Miami-Dade.

Los cargos presentados incluyen crimen organizado, robo de mayor cuantía, fraude, subarrendamiento ilegal de vehículos, declaraciones falsas de identidad financiera y obtener un vehículo con intención de cometer fraude.