Un inmigrante cubano que lavó millones de dólares sucios de Medicare a través de su tienda de cambio de cheques en la Florida al sistema bancario cubano controlado por el estado, acordó ayudar a los investigadores federales a capturar a otros acusados en el caso sin precedentes que se procesa en Miami.

Oscar L. Sánchez, quien se declaró recientemente culpable de un cargo de conspirar para lavar los beneficios de un fraude al Medicare, estuvo de acuerdo en “cooperar plenamente” con la fiscalía federal en Miami con la esperanza de reducir una sentencia potencial de prisión de al menos nueve años, según su acuerdo extrajudicial.

El acuerdo no ofrece detalles sobre sus actividades criminales debido a su naturaleza altamente sensible: el caso de Sánchez es el primer procesamiento de una persona a la que se le acusa de lavar las ganancias del Medicare, financiado por los contribuyentes, en el banco nacional de Cuba.

Como parte del acuerdo, a Sánchez, de 47 años, quien se encuentra retenido en el Centro Federal de Detención desde su arresto en junio, se le concedió una fianza de $1.55 millones. Su salida le permitiría atenderse un problema médico, dijo su abogado defensor, Peter Raben, quien declinó hacer más comentarios.

Su sentencia ante el juez de distrito federal Paul Huck está programada para el 8 de noviembre, pero es probable que se corra para una fecha posterior. Como parte de su castigo, Sánchez, un ciudadano naturalizado estadounidense, debe devolverle al gobierno de EEUU $10 millones, que consisten principalmente en numerosas propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.

Sánchez fue formalmente acusado de un solo cargo de conspiración al desempeñar un papel importante en el lavado de los procedimientos deshonestos de 70 compañías médicas del Sur de la Florida que pasaron facturas falsas al Medicare por $374.4 millones y se les pagaron $70.7 millones. Esos pagos se depositaron directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales dijeron que el desafío para los “cerebros del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tendrían que revelar sus identidades a los bancos.

Por ello, muchos acudieron a Sánchez y a su negocio de cambio de cheques en Naples para lavar al menos $31 millones de los reembolsos del Medicare entre el 2005 y el 2009, de acuerdo con los registros de la corte.

Según su acuerdo extrajudicial, Sánchez es considerado actualmente responsable de lavar entre $7 y $20 millones de ese dinero – un rango que reduce su sentencia potencial a prisión. Se espera que Sánchez dé detalles sobre otros que estaban involucrados en el lavado, al suministrar registros financieros, testimonios y otras pruebas en reuniones oficiales, procedimientos del gran jurado o juicios federales.

La fiscalía federal ha dicho que no hay pruebas de que el gobierno cubano estuvo involucrado en el lavado, y los funcionarios cubanos han negado cualquier participación en el mismo.

Como parte de su red de lavado de dinero, Sánchez llegó a conocer a un “grupo de individuos” que controlaban compañías fantasma con 15 cuentas de banco en Canadá y Trinidad que deseaban mover millones de dólares derivados de actividades criminales y otras en el sistema bancario cubano.