MADRID -- La policía española detuvo este viernes a cuatro personas en Lloret de Mar (Cataluña, noreste) en una operación contra una red sospechosa de corrupción y de haber blanqueado millones de euros, la cual podría estar ligada a Semion Mogilevich, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI (policía federal de Estados Unidos), informó la guardia civil.

Entre los detenidos figura un empresario inmobiliario ruso, Andrei Petrov, quien sería el presunto cabecilla de la red en Lloret de Mar y habría blanqueado millones de euros provenientes de contratos concedidos ilegalmente por el ayuntamiento de esa ciudad costera, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Junto a él también fueron detenidos el padre de Petrov, Boris, la secretaria del empresario, Jessica Holguin, y la arquitecta del consistorio, Pilar Gimeno.

Petrov “había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosos personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones financieras e inmobiliarias e incluso esponsorizando clubes deportivos de la zona”, explicó la guardia civil en un comunicado.

Según esta misma fuente, “la actividad principal del grupo consistía en el blanqueo de capitales procedentes de Rusia, que tras pasar por terceros países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales”, llegaban a España para convertirse en inversiones financieras e inmobiliarias.

La red “ha blanqueado fondos procedentes principalmente de importantes organizaciones criminales asentadas en Rusia, como Solntsevskaya y Solomonskaya”, afirmó la guardia civil en un comunicado, en el que asegura que el grupo habría lavado más de 56 millones de euros ($74 millones) en los últimos años.

En este sentido, la investigación ha detectado “indicios que vincularían algunas de las empresas investigadas con Semion Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI estadounidense”.

La actividad principal del grupo consistía en el blanqueo de capitales procedentes de Rusia, que tras pasar por terceros países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, llegaban a España para realizar inversiones de tipo financiero e inmobiliario.

La operación Clotilde ha sido ordenada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho, precisaron fuentes cercanas a la investigación.

La investigación trata de esclarecer, entre otros asuntos, las condiciones en que Petrov obtuvo en el 2009 un contrato de construcción, vía la compañía Development Diagnostic Company (DDC), de un centro comercial (La Selva), en un terreno situado en la antigua playa de esta ciudad turística, así como una reducción de impuestos por ser considerado un contrato considerado como de interés social.

Una de las empresas de Petrov fue patrocionadora de un club de fútbol local, del que el presidente era el concejal de urbanismo, siempre según esas fuentes.

El alcalde de la ciudad en el 2009, Xavier Crespo, dimitió tras ser investigado por varias irregularidades. Actualmente es diputado regional de CiU, la coalición nacionalista gobernante en Cataluña.

Lloret de Mar, una ciudad turística de la Costa Brava, acoge a más de 1,800 nacionales rusos, es decir, un 4.5 por ciento de la población de la ciudad, y son la segunda comunidad extranjera más numerosa tras los rumanos.