La misma medida designa al BID, conjuntamente con otras filiales del EDBI, como entidades empleadas por Irán para evadir las sanciones.

Bajo el pronunciamiento emitido por la Unión Europea contra el EDBI y sus filiales, las autoridades declararon que la asistencia financiera brindada por ellas permite a las entidades subordinadas del MODAFL adelantar los programas nucleares y misilísticos de Irán.

Expertos dijeron que los vínculos que podrían tener las instituciones financieras venezolanas con estas entidades iraníes dejan la puerta abiertas para que sean sancionadas.

“Eso representa un gran riesgo para ellos”, dijo Adam Kaufmann, un ex fiscal de la Ciudad de Nueva York que encabezó las investigaciones que condujeron a las multimillonarias sanciones contra los bancos europeos.

Kaufmann explicó que si los bancos venezolanos están realizando transacciones en dólares con entidades iraníes, éstas tendrían que esconder la vinculación de sus clientes, porque de otra manera las operaciones serían detectadas y suspendidas por los filtros establecidos en Estados Unidos.Pero esconder el origen iraní de esas operaciones coloca a las instituciones venezolanas bajo peligro de ser castigadas.

“En eso consistieron exactamente los casos que nosotros llevamos contra Lloyds, Credit Suisse, Barclays, ING y HSBC, en que esos bancos en el exterior estaban ocultando toda referencia a Irán en sus transferencias en dólares”, comentó Kaufmann, quien ahora es socio del bufete Lewis Baach en Nueva York.

Según el analista Martín Rodil, quien ha estado investigando de cerca los vínculos de Irán con el gobierno venezolano, el BID ha estado trabajando de cerca con diferentes bancos venezolanos que le han ayudado conseguir financiamiento para el desarrollo de algunos proyectos que ambos países desarrollan conjuntamente en el país sudamericano.

El analista dijo que el BID fue creado con el propósito de lavar fondos en Venezuela, realizando pagos en bolívares que luego son depositados en instituciones de la banca venezolana, las cuales hasta el momento no enfrentan ningún tipo de sanciones internacionales.

Algunas de las operaciones del BID con los bancos venezolanos conllevan transacciones en montos significativos de dinero, pero nunca en las dimensiones encontradas en posesión del ex presidente del Banco Central iraní.

“Es difícil de entender lo que él estaba haciendo con ese cheque, paseándolo por allí, porque debido al estricto control de cambio vigente en Venezuela, no puede ser cambiado en ningún lado fuera del país”, comentó Rodil.

“Pero independientemente de cuál era el fin del cheque, el incidente deja al banco que lo emitió muy mal parado. Son muchas las explicaciones que deberán darle a las autoridades estadounidenses”, sostuvo.