Desarticulan banda de delitos financieros en Brasil
La policía brasileña realizó este miércoles una operación contra una banda criminal a la que acusó de fraude en la adquisición que convirtió la estatal Caixa Económica Federal en un importante accionista del Panamericano, un banco mediano investigado por irregularidades y que enfrentó serios problemas de liquidez.
La venta de las acciones del Panamericano al segundo mayor banco estatal de Brasil pudo haber “causado grandes pérdidas a las arcas públicas”, así como a sus clientes y accionistas, informó en un comunicado la Policía Federal, responsable por la operación.
Carca de 200 agentes de la entidad cumplieron este miércoles 46 órdenes de registro y allanamiento en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Recife y Londrina en residencias y oficinas de los acusados.
La entidad informó que investiga la posible responsabilidad de los gestores de la Caixa Económica Federal en las cuestionadas operaciones financieras.
El juzgado décimo federal de Brasilia también ordenó el embargo de 1,500 millones de reales (unos $483.9 millones) en las cuentas bancarias de los acusados, ante la necesidad de que deban usarse para compensar las pérdidas.
Según los responsables de las investigaciones, fueron identificados diferentes núcleos en la organización criminal, entre ellos un “núcleo de agentes públicos que fueron responsables directos de la firma de los informes, contratos y demás documentos que culminaron con la venta de acciones del banco Panamericano tanto a la Caixa como al Banco BTG Pactual”.
Otro núcleo era integrado por asesores que emitían informes destinados a legitimar los desvíos, además de otro formado por empresarios, quienes pese a conocer la situación delicada del banco “contribuyeron en los delitos investigados”, según el comunicado de la Policía Federal.
La Policía Federal informó que podrá acusar a los miembros de la organización de los delitos de gestión temeraria y fraude, por los que pueden ser condenados a penas de hasta 12 años de prisión.
Las operaciones financieras investigadas comenzaron en el 2009, cuando el Banco Panamericano recibió un crédito de 2,500 millones de reales de un fondo de garantías del gobierno para sanear las cuentas de una institución en la que el Banco Central había identificado serios problemas de liquidez.
Ese mismo año, y para fortalecer la entidad, la Caixa Económica Federal pagó 739.2 millones de reales por el 35 por ciento de las acciones del Panamericano, incluyendo el 49 por ciento de las acciones con derecho a voto.
En el 2011, el Banco BTG Pactual pagó 450 millones de reales por el 34.64 por ciento de las acciones del Panamericano, incluyendo el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto, lo que le garantizó el control, mientras que la Caixa se quedó con el 36.56 por ciento del capital y el 49 por ciento del capital votante.
El Panamericano es una entidad de envergadura mediana que se dedica a la financiación de vehículos, principalmente usados, y crédito directo al consumidor de clases populares mediante un portafolio que incluye préstamos personales, tarjetas de crédito y seguros.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de abril de 2017, 2:49 p. m. with the headline "Desarticulan banda de delitos financieros en Brasil."