Declaran culpable a empresario de EEUU por sobornos en Honduras. ¿Cómo lo hizo?
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Un jurado federal en Miami declaró culpable a un empresario estadounidense por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno hondureño y lavar dinero para obtener contratos por más de $10 millones para proveer uniformes y accesorios policiales.
Carl Alan Zaglin, de 70 años y residente de Marietta, Georgia, fue declarado culpable el lunes de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violación de la FCPA y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia de EEUU.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, el acusado aceptó pagar sobornos a funcionarios hondureños para obtener y mantener negocios con el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), una entidad gubernamental hondureña que adquiría bienes para la Policía Nacional y otras agencias de seguridad de Honduras.
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, propietario y director ejecutivo de Atlanco LLC, orquestó el pago de cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, entre ellos el exdirector ejecutivo de TASA, Francisco Roberto Cosenza Centeno, y el exdirector titular de TASA, Juan Ramón Molina, para obtener contratos con TASA por más de $10 millones, de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio.
“En lugar de acatar las reglas, Carl Zaglin buscó injustamente obtener ventajas y enriquecerse pagando sobornos a funcionarios hondureños”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Las autoridades dijeron que los sobornos se pagaron a través de Aldo Néstor Marchena, un intermediario externo que residía entonces en Boca Ratón, Florida, y que recibió $2.5 millones en pagos mediante facturas falsas autorizadas por Zaglin.
Según la acusación formal, los conspiradores enviaron más de $166,000 a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para impulsar el plan.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de dichos contratos.
Marchena, Cosenza y Molina se declararon culpables previamente de su participación en el esquema, informó el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.
Ocultando el esquema de sobornos
Para ocultar el esquema, Zaglin, Marchena, Cosenza y sus cómplices utilizaron una comunicación “ambigua” como “comisiones” y “honorarios” para referirse a los sobornos; “Miami” para referirse a Marchena, “los chicos” y “los otros” para referirse a funcionarios extranjeros, así como falsos “Acuerdos de Intermediación” que detallaban falsamente servicios legítimos, y se comunicaron utilizando cuentas de correo electrónico personales y aplicaciones de mensajería cifrada.
Los conspiradores blanquearon los sobornos transfiriendo fondos de Atlanco a la empresa fachada de Marchena en Estados Unidos, a cuentas abiertas a beneficio de funcionarios hondureños en Estados Unidos, Belice y otros países.
Zaglin enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión tanto por el cargo de conspiración como por el de conspiración para lavado de dinero, según la FCPA, y una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración para lavado de dinero.
Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La acusación penal contra Zaglin, Marchena y Cosenza se dio a conocer el 20 de diciembre de 2023.
Marchena y Cosenza se declararon culpables de conspiración para lavado de dinero el 5 de junio de 2025 y el 13 de agosto de 2025, respectivamente. Molina se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero el 11 de diciembre de 2024.
La fecha de sentencia está programada para el próximo 3 de diciembre de 2025.
