EEUU acusa a máximo juez de Maduro de lavar dinero y operar red de corrupción
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Caracas, Maikel Moreno, opera una red de corrupción desde la máxima corte de Venezuela, cobrando cientos de miles de dólares para liberar a procesados judiciales, declara la acusación en su contra presentada en la Corte Federal de Miami.
El caso contra Moreno muestra adicionalmente la estrecha relación que mantiene con Raúl Gorrín, recibiendo pagos del también enjuiciado empresario chavista de varios millones de dólares. El magistrado ya había sido sancionado por Washington en el 2017 por jugar un papel esencial en los esfuerzos del chavismo por desmantelar la democracia venezolana al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.
La acusación por lavado de dinero contra el magistrado fue dada a conocer el jueves conjuntamente con los cargos por narcotráfico y terrorismo presentados en Estados Unidos contra el gobernante Nicolás Maduro y otros 14 altos personajes del chavismo, incluyendo a su número dos dentro del régimen, Diosdado Cabello.
Pero el caso contra Moreno, quien ingresó al Tribunal Supremo de Justicia en diciembre del 2014, es particularmente ilustrativo de la manera en que las cortes del país han sido convertidas en instrumentos de la corrupción al servicio de la criminalidad, destruyendo el estado de derecho y dejando a los venezolanos sin la protección de las leyes, dijo la Fiscal Federal por Miami Ariana Fajardo.
“Los cargos (...) demuestran que esta última línea de defensa ha colapsado creando un sistema sin justicia y sin estado de derecho. En pocas palabras, Venezuela se ha convertido en un estado de corrupción y en un esquema masivo de saqueo de riqueza para beneficio de los ricos y de los poderosos”, resaltó Fajardo durante los anuncios del jueves.
La acusación presentada en Miami presenta diferentes casos en los que Moreno cobraba cientos de miles de dólares en pagos de extorsión a quienes habían caído víctima del sistema judicial venezolano.
En uno de los casos citados, la justicia estadounidense alega que Moreno recibió la lujosa vivienda en el Alto Hatillo de Caracas donde habita como regalo de un individuo que había sido acusado en Estados Unidos de estar involucrado en un esquema de fraude de varios millones de dólares.
Gracias al regalo, el caso del acusado en Venezuela fue desestimado.
En otros de los casos citados, Moreno se pronunció a favor de un concesionario de autos que demandó a General Motors en el 2017, lo que condujo a la confiscación de la planta de ensamblaje de la compañía estadounidense en Valencia, valorada en unos $100 millones.
La decisión llevó a GM a salir del país y Moreno obtuvo un “porcentaje significativo” de las ganancias obtenidas con la venta de las instalaciones, señala la acusación introducida en la corte federal de Miami.
Las acusaciones descansan en parte en los testimonios de colaboradores cercanos de Moreno que ahora cooperan con la justicia estadounidense y de individuos que se vieron obligados a negociar con el juez chavista.
Uno de ellos, identificado en el documento como “CW2” (Testigo Confidencial 2), declaró haber tenido una estrecha relación con la asistente de Moreno, quien diariamente recibía una lista de personas arrestadas en Venezuela que incluía los cargos presentados contra ellos.
“La asistente resaltaba los casos de crímenes financieros (en vez de los casos de droga o de violencia) para revisarlos [con Moreno] porque esos individuos podrían estar en condiciones de pagar sobornos”, declaró el CW2 según el documento de acusación.
En al menos una ocasión, mientras se encontraba en la oficina del asistente de Moreno, CW2 le observó conversando a través de video chat con el presidente del trubinal los detalles de un caso particular.
En esa conversación, Moreno estimaba que podía obtener el pago de entre $50,000 y $100,000 por la liberación de un individuo que se encontraba bajo arresto.
El caso de la fiscalía de Miami también da muestra que Moreno sostiene una cercana relación con Gorrín, el presidente del canal de noticias venezolano Globovisión que también enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos.
Fuentes familiarizadas con las investigaciones confirmaron al Miami Herald que Gorrín es el individuo nombrado en la acusación como “Conspirador 1” y que aparece identificado como un ex abogado de defensa venezolano que controla un medio de comunicación.
“Entre el 2012 y el 2016, los registros bancarios del acusado muestran el ingreso de aproximadamente $3 millones, provenientes principalmente de elevadas transferencias de dólares en números redondos provenientes de corporaciones de maletín con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Conspirador 1”, resalta el documento.
Gorrín, quien también gastaba una fortuna en pagar por servicios a favor de Moreno, presuntamente recibía a nombre del juez los pagos de sobornos de las víctimas, alega la acusación.
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de marzo de 2020, 3:43 p. m. with the headline "EEUU acusa a máximo juez de Maduro de lavar dinero y operar red de corrupción."
