Tesorería llama la atención a banco puertorriqueño por violar sanciones a venezolanos
El puertoriqueño Nodus International Bank violó las normas vinculadas a las sanciones impuestas contra el régimen de Venezuela, tras no documentar debidamente las operaciones de un individuo que aparece en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo el martes el Departamento del Tesoro
El banco recibió la notificación de violación, en lugar de una multa, por fallar en recoger suficiente información sobre tres operaciones en las que uno de los venezolanos sancionados tenía un interés, dijo el departamento del Tesoro en un comunicado.
La consideración otorgada al Nodus International Bank se debió a que la OFAC encontró una serie de factores mitigantes, incluyendo que el banco es pequeño y no había incurrido en violaciones durante los cinco años anteriores, que el daño de las transacciones no eran significante y que el banco adoptó medidas correctivas después de notificar voluntariamente las violaciones.
El Departamento del Tesoro no identificó a la persona sancionada que realizó las operaciones con el banco, pero señaló que había sido agregada a la lista negra de la OFAC en el 2017 y que tenía varias cuentas con Nodus, incluyendo dos cuentas de depósito a plazo, una cuenta de ahorros y un saldo pendiente de una tarjeta de crédito.
Parte de la violación se debió a que el banco permitió el retiro automático de fondos depositados en una de las cuentas congeladas para pagar el saldo adeudado en en la cuenta de la tarjeta de crédito, operación que el banco atribuyó a un “error humano”.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de octubre de 2022, 3:45 p. m..
