Según expertos legales, será difícil demostrar las acusaciones de narcotráfico contra Maduro

Sin duda, la situación no pinta bien para Nicolás Maduro.

Durante meses, la administración Trump lo vilipendió como un político corrupto y narcotraficante que se asociaba con terroristas para perjudicar a Estados Unidos, preparando el terreno para la captura del presidente venezolano por parte del ejército estadounidense en una redada al amanecer del sábado 3 de enero.

Una acusación recientemente revelada incrimina a Maduro, a su esposa y a otros altos funcionarios venezolanos de participar en “una implacable campaña de narcotráfico de cocaína” durante 25 años, alegando que recibieron millones en sobornos de cárteles de la droga latinoamericanos a cambio de brindar “protección policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela” hacia el norte, con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de la principal acusación de que Maduro encabezó la campaña “que resultó en la distribución de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”, el caso de narcoterrorismo del gobierno estadounidense contra el líder venezolano capturado será difícil de probar, según cuatro expertos legales con décadas de experiencia en juicios penales que revisaron la acusación para el Miami Herald.

Citaron la aparente falta de pruebas que impliquen directamente al expresidente venezolano, acusado de estar al frente de la extensa conspiración y señalaron que la información gubernamental clasificada sobre Maduro probablemente ensombrecerá su juicio y causará problemas a los fiscales.

“Decir que Maduro tenía el control de todo esto es ridículo; era solo un funcionario”, dijo Richard Gregorie, exfiscal federal en Miami que presentó una acusación similar contra el dictador panameño Manuel Noriega en 1988.

Durante la captura de Noriega dos años después en Panamá, las autoridades estadounidenses recopilaron documentos incriminatorios de su oficina, lo que contribuyó a su condena en Miami por narcotráfico, crimen organizado y conspiración relacionados con los negocios de cocaína del general con el cártel de Medellín en Colombia.

“Maduro no era Noriega. No controlaba al ejército como Noriega en Panamá. El ejército lo controlaba a él. Maduro hacía lo que el ejército quería”, declaró Gregorie al Herald el miércoles. “Estados Unidos no arrestó a nadie más que a él y a su esposa, y aparentemente no obtuvieron ningún documento de él”.

Gregorie afirmó que los fiscales que presentaron el caso federal en Nueva York no solo enfrentarán serios desafíos para demostrar que Maduro colaboró ​​a sabiendas con cárteles designados como terroristas en Colombia y México, sino que también tendrán un gran problema para probar que suministró ametralladoras como parte de la supuesta red de contrabando de cocaína. También predijo una feroz batalla sobre el uso previsto por el gobierno de información clasificada para procesar a Maduro.

Michael Sherwin, abogado con sede en Miami y Washington, quien se desempeñó como fiscal federal interino en la capital del país durante el primer mandato de la administración Trump, coincidió plenamente, afirmando: “Esta es una acusación enrevesada que resulta difícil de creer”.

Sherwin, quien también fue fiscal federal en Miami, señaló: “Es peligroso presentar un caso como este contra cualquiera” porque podría potencialmente “abrir la caja de Pandora” de información de inteligencia estadounidense sensible que podría comprometer al gobierno federal.

“No creo que sea una buena práctica, a menos que se cuente con una cantidad sustancial de pruebas directas, lo cual no parece ser el caso aquí”, dijo Sherwin. “Siempre hay que sopesar los intereses de inteligencia. ¿Qué pasaría si resulta que Maduro fue un agente de inteligencia para Estados Unidos?”

Maduro, quien asumió el gobierno de Venezuela en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez, fue acusado inicialmente junto con otros funcionarios y narcotraficantes por fiscales federales en Nueva York en 2020.

La nueva acusación por narcotráfico, revelada el sábado en un tribunal federal de Manhattan tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, imputa a la pareja; a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional venezolana; a Diosdado Cabello, influyente ministro del Interior; a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; y a Héctor Guerrero Flores, líder de la banda Tren de Aragua.

La banda venezolana cobró notoriedad cuando el presidente Donald Trump acusó a sus miembros de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y cometer crímenes violentos por orden de Maduro, una acusación desmentida por la inteligencia estadounidense.

Sin embargo, los únicos dos acusados ​​bajo custodia estadounidense son Maduro y su esposa, quienes se encuentran internados en un centro de detención federal en Brooklyn. Los demás acusados ​​permanecen en Venezuela o están prófugos.

El lunes 5 de enero, Maduro se declaró inocente en el tribunal federal de Manhattan de los cuatro cargos de la acusación: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Su esposa también se declaró no culpable de los últimos tres cargos; no está acusada del cargo de conspiración para el narcoterrorismo.

La Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan se negó a comentar para este artículo, y el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, no respondió a una solicitud por correo electrónico.

Las acusaciones se remontan a la época de Chávez.

El origen de la acusación contra Maduro se remonta a 2011, cuando fiscales federales de Nueva York y Miami obtuvieron acusaciones contra Hugo Carvajal Barrios, un exgeneral venezolano que fue director de inteligencia militar durante el gobierno de Chávez durante ocho años. Las acusaciones en su caso, que coinciden con las de la acusación contra Maduro, tienen raíces que se remontan aún más atrás, a 1999.

Carvajal, apodado El Pollo, eludió a las autoridades estadounidenses hasta que fue extraditado de España a Estados Unidos en 2023. El año pasado, Carvajal se declaró culpable de los mismos cuatro cargos de la acusación presentada contra Maduro y los demás, incluyendo brindar protección a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y usar armas para facilitar las operaciones. Las FARC vendían grandes cargamentos de cocaína para financiar su guerra civil contra el gobierno colombiano, que terminó con un acuerdo de paz en 2016.

Carvajal se enfrenta a una pena de entre 50 años y cadena perpetua, según los registros judiciales. Mientras espera su sentencia en Nueva York, se espera que se convierta en el principal testigo en el caso contra Maduro y los demás acusados. El abogado de Carvajal, Robert Feitel, no respondió a una solicitud por correo electrónico para comentar sobre su probable cooperación con las autoridades federales.

Problemas con el testigo principal, según los abogados

Expertos legales consultados por el Herald cuestionaron cómo los fiscales podrían construir su caso en torno a Carvajal, quien tiene información privilegiada pero también graves problemas de credibilidad y se enfrenta a pasar el resto de su vida en prisión. Para usarlo como testigo principal, los fiscales tendrán que llegar a un acuerdo con él sobre su condena, al mismo tiempo que corroboran su probable testimonio, una tarea nada fácil.

“Su testigo estrella es su principal debilidad”, dijo Jon May, quien fue uno de los abogados defensores de Noriega junto con el abogado Frank Rubino en su juicio federal en Miami en 1991 y 1992.

“En los casos clásicos de narcotráfico, la razón por la que el gobierno a veces pierde es que presenta como testigos a personas que cooperan pero que tienen serios problemas de credibilidad”, dijo May. “La defensa puede decirle al jurado: ‘¿Por qué creerles? Han llegado a acuerdos. No hay razón para creerles’”.

Sherwin, el exfiscal federal, planteó el desafío del gobierno de otra manera: “Este no es un caso fácil de resolver sin el testimonio de Carvajal [quien colaboró ​​con la justicia]”, dijo. “No veo ninguna prueba documental contundente en la acusación que vincule a Maduro con las acusaciones”.

Cártel de los Soles

Maduro está acusado de desarrollar una cultura política corrupta que fue iniciada por su predecesor, Chávez, quien, hace dos décadas, ordenó a algunos de sus aliados políticos de confianza que se hicieran cargo del tráfico de cocaína en Venezuela. Chávez argumentó que la incursión del régimen en el narcotráfico era necesaria para ayudar a las FARC a tomar el poder en Colombia, país fronterizo con Venezuela. Quería perjudicar a Estados Unidos porque consideraba a este país como el principal obstáculo para su movimiento socialista en Venezuela, según documentos de la DEA obtenidos por el Nuevo Herald.

La acusación formal de cuatro cargos alega que Maduro desempeñó un papel fundamental en la red de narcotráfico venezolana conocida como el Cartel de los Soles. Este cartel, compuesto por oficiales militares y altos funcionarios del gobierno de Maduro, controlaba la mayoría de las operaciones de contrabando en Venezuela, en colaboración con las FARC en Colombia y las organizaciones narcotraficantes de Sinaloa y Los Zetas en México.

El cartel está acusado de brindar protección a narcotraficantes de alto nivel, permitiéndoles transportar grandes cargamentos de cocaína en barcos o aviones desde Venezuela a través del Caribe o Centroamérica y México hasta Estados Unidos. (El nombre del cartel hace referencia a las insignias de sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos).

Maduro, al igual que Chávez antes que él, “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”, afirma la acusación. “Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos de menor rango, que operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocidos como el Cartel de los Soles”.

Numerosos reportajes periodísticos han puesto de manifiesto el corrupto sistema de prebendas de Venezuela, basado en la valiosa posición geográfica del país en el narcotráfico.

“El Cartel de los Soles es hoy una red heterogénea de traficantes, que incluye tanto a actores estatales como no estatales, pero todos operan con la aprobación y protección de altas figuras del gobierno venezolano”, según un informe de 2018 publicado por InSight Crime, que estudia el crimen organizado en América Latina. “Sin esta protección política de alto nivel y sin sobornar a las personas adecuadas, las operaciones de narcotráfico se desmantelan”. Si bien esa evaluación sigue siendo precisa, los datos del gobierno estadounidense sugieren que Venezuela no es un país de tránsito principal para la cocaína con destino a Estados Unidos. Las principales rutas parten de países productores de cocaína como Colombia, pasando por Honduras, Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente Donald Trump lanzó una serie de ataques contra Maduro en los últimos meses, afirmando que ha convertido a Venezuela en un narcoestado, permitiendo que los narcotraficantes utilicen su país para enviar no solo cocaína, sino también la peligrosa droga sintética fentanilo a Estados Unidos. (No hay pruebas de esto último).

Además, en los meses previos al ataque contra Venezuela del sábado, Trump autorizó al ejército estadounidense a llevar a cabo bombardeos letales contra 35 embarcaciones que navegaban en el Caribe y el Pacífico Oriental, matando al menos a 115 personas sospechosas de narcotráfico, sin presentar ninguna prueba de dicha actividad ilegal.

La figura política venezolana más destacada acusada en el caso de Maduro es, por supuesto, el expresidente venezolano. Pero el alto funcionario que supuestamente orquestó las redes de narcotráfico del país fue Cabello, el actual ministro del Interior del régimen.

Es un exoficial militar cercano a Chávez que ha ejercido una enorme influencia sobre las fuerzas armadas venezolanas hasta el día de hoy, incluso tras la llegada de Maduro al poder. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lleva años investigando a Cabello, alegando que era el verdadero líder del Cartel de los Soles.

Se detallan las conexiones de los narcotraficantes de Maduro en una nueva acusación formal

En la última versión de la acusación, Maduro es acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes conocidos cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela entre 2006 y 2008, durante la administración de Chávez. También se le acusa de ayudarlos a volar en aviones privados bajo cobertura diplomática a México y de regreso a Venezuela para ocultar sus actividades ilícitas.

“En estas ocasiones, Maduro llamó a la embajada venezolana en México para avisar que llegaría una misión diplomática en un avión privado”, dice la acusación. “Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador venezolano en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro, su avión era cargado con el producto de la venta de drogas. El avión regresaba entonces a Venezuela bajo cobertura diplomática”.

La acusación también alega que, desde hace más de una década, Maduro y su esposa “ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o de alguna otra manera socavaban su operación de narcotráfico, incluyendo el asesinato de un capo local de la droga en Caracas, Venezuela”.

La esposa de Maduro, quien anteriormente fue presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para concertar una reunión entre un narcotraficante y el director de la oficina nacional antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres. La acusación alega que el narcotraficante pagó sobornos mensuales al director antidrogas, además de $100,000 por cada vuelo que transportaba cocaína para garantizar su paso seguro, una parte de los cuales fue compartida con Flores, la esposa de Maduro.

Pero Reverol Torres, quien fue acusado de delitos de narcotráfico en Nueva York hace una década, sigue prófugo y es considerado un fugitivo.

En otra acusación, dos altos funcionarios de las administraciones de Chávez y Maduro —Carvajal y Cabello— son acusados ​​de coordinar el envío de 5.5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 que despegó del hangar presidencial en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Venezuela, con destino a México en 2006. A cambio de sobornos, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana cargaron la cocaína en el avión. Pero al llegar a Campeche, México, la cocaína fue incautada por las autoridades mexicanas. Para encubrir sus huellas, un capitán de la Guardia Nacional, Vassyly Villarroel Ramírez, dispuso que los narcotraficantes pagaran un soborno de $2.5 millones a Cabello para asegurar que ninguno de sus guardias fuera arrestado, según la acusación. Villarroel Ramírez fue acusado de delitos de narcotráfico en 2013, pero también se encuentra prófugo y es considerado un fugitivo.

En el momento de este incidente, Chávez era presidente de Venezuela y Maduro era el ministro de Relaciones Exteriores. May, el abogado defensor de Noreiga, calificó esta acusación como un “caso clásico de culpabilidad por insinuación”, ya que sugiere que el uso del hangar presidencial por parte de los narcotraficantes para el envío de cocaína en Venezuela estaba posiblemente relacionado con Chávez y Maduro.

Sin embargo, en otra acusación, Maduro es incriminado de reunirse con Carvajal y Cabello pocos meses después de suceder al fallecido Chávez como presidente en 2013. Se reunió con ellos en septiembre para discutir la incautación de 1,3 toneladas de cocaína de un avión comercial que voló desde el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela al aeropuerto internacional de París. Las autoridades francesas confiscaron la cocaína.

Durante la reunión, según la acusación, Maduro les dijo a ambos hombres que “no debían haber utilizado el aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico después de la incautación de 2006 [en México] y que en su lugar debían usar otras rutas y lugares de narcotráfico ya establecidos para enviar la cocaína”.

Conexión con Miami, según las autoridades federales.

Luego, en 2017, el hijo de Maduro supuestamente “trabajó para enviar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Miami”, según la acusación.

Esta alega que Maduro Guerra “habló con sus socios narcotraficantes sobre, entre otras cosas, el envío de cocaína de baja calidad a Nueva York porque no se podía vender en Miami, la organización de un envío de 500 kilogramos de cocaína para ser descargada de un contenedor de carga cerca de Miami y el uso de contenedores de chatarra para contrabandear la cocaína a los puertos de Nueva York”.

No queda claro en la acusación si el hijo de Maduro llegó a realizar el tráfico de drogas o si su padre estaba al tanto.

El abogado defensor David Weinstein, exjefe de las secciones de narcóticos y seguridad nacional de la Fiscalía Federal en Miami, dijo que hay numerosos cargos en la acusación de 25 páginas contra Maduro y los demás inculpados, pero no estaba claro cómo los fiscales de Nueva York iban a sustentar su caso basándose en Carvajal como su único testigo colaborador de peso.

“Hay mucho en la acusación, pero ¿dónde está la prueba directa que vincule alguna de las acusaciones con Maduro, su esposa y los demás acusados?”, dijo Weinstein. “Ese será un gran desafío para los fiscales”.

Weinstein fue el fiscal principal en una operación federal contra el narcotráfico y los sobornos vinculados a la administración del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide y la policía nacional hace dos décadas, aunque Aristide no fue acusado de recibir sobornos a cambio de brindar protección. Citando ese caso, Weinstein señaló el riesgo de utilizar información clasificada que podría exponer a fuentes confidenciales, incluido Maduro, si alguna vez trabajó como informante del gobierno para la CIA u otra agencia federal.

“Siempre que se presentan estas situaciones, se trata de un ejercicio de ponderación”, dijo Weinstein. “La pregunta fundamental es: ¿qué tan importante es esta fuente y la información para el caso? La decisión podría desmoronar una acusación”.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de enero de 2026, 1:26 p. m..