Petróleo en Venezuela, investigación en Cuba: los vínculos de Epstein con América Latina
El financiero desacreditado y delincuente sexual registrado Jeffrey Epstein mantuvo numerosas relaciones con personas ricas y poderosas en Sudamérica y el Caribe, según ha descubierto una investigación del Miami Herald.
Cuando el caudillo venezolano Hugo Chávez nacionalizó los puertos de Puerto Cabello en 2009, Epstein asesoró al director ejecutivo de la multinacional de Dubái que los operaba sobre cómo navegar la situación.
Epstein también discutió emprendimientos comerciales con Francisco D’Agostino, un influyente empresario venezolano que tiene relaciones tanto con el régimen de Nicolás Maduro como con la oposición del país. D’Agostino estuvo bajo sanciones de EEUU de 2021 a 2025 por negociar acuerdos petroleros para la empresa estatal de energía del país.
Epstein y D’Agostino a menudo discutían también hazañas sexuales e intercambiaban comentarios despectivos sobre mujeres, según muestran correos electrónicos entre ellos. Por ejemplo, en una correspondencia por correo electrónico de octubre de 2012, describieron a una mujer como un bono financiero que podían “intercambiar” y dividir la comisión.
En otra misiva unos meses después, D’Agostino preguntó a Epstein por una joven que había conocido el año anterior en la isla privada del financiero.
Epstein respondió que ella estaba “aquí y desnuda”.
La investigación del Herald se basa en los millones de páginas de registros publicados a principios de este año por el Departamento de Justicia de EEUU. Los hallazgos subrayan cómo el financiero cultivaba constantemente relaciones con figuras influyentes y las utilizaba para aumentar su fortuna.
D’Agostino fue presentado a Epstein por el gestor de un hedge fund, Todd Meister.
En 2012, Meister propuso a Epstein un proyecto para “adquirir, desarrollar y operar hasta 1,000 MW de plantas de energía solar” en el Desierto de Atacama en Chile. Un dossier de inversión indicaba que, al completarse, la iniciativa proyectaba ingresos superiores a $30 millones en una década.
Meister dijo al Herald que la iniciativa no llegó a concretarse y que nunca tuvo ninguna relación comercial con Epstein. Describió el dossier de inversión como un “documento preliminar” que le había enviado a Epstein porque el financiero “parecía mirar mercados emergentes y oportunidades que no eran convencionales”.
La huella de Epstein en el Caribe, determinó el Herald, se extendía más allá de Little St. James —su isla privada donde supuestamente violó y agredió sexualmente a innumerables mujeres y niñas.
En 2003 viajó a Cuba y se reunió con el fallecido Fidel Castro. Y en 2017, Epstein ayudó a financiar un congreso de neurociencias respaldado por el Estado en La Habana.
Un congreso en La Habana
En marzo de 2003 viajó a la isla junto con su cómplice y ex pareja, Ghislaine Maxwell, y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango.
“[N]os reunimos con Fidel Castro”, Maxwell dijo al fiscal general interino Todd Blanche en una entrevista el año pasado.
El Herald no encontró pruebas de que Epstein discutiera nada relacionado con política o negocios con el líder cubano.
Aproximadamente 15 años después de ese viaje, el sueño anhelado de Epstein de financiar un “gran congreso en La Habana” se hizo realidad.
Financió el NeuPsyco Congress, un congreso internacional de neurociencias respaldado por el Estado cubano, en La Habana en noviembre de 2017.
Epstein se involucró a través del investigador de Hong Kong Gino Yu, cuyo trabajo sobre la conciencia y las “habilidades especiales” ya estaba financiando.
Pero el financiero quedó insatisfecho con los resultados y se quejó de que no le entregaron informes adecuados, y consideró el empeño una pérdida de su tiempo y dinero.
“Aún no he visto cómo se gastó un dólar de mi proyecto en [C]uba. [N]i un dólar, ni un artículo,” escribió al fallecido neurofisiólogo británico Peter Fenwick, quien estuvo entre los asistentes. Fenwick le aseguró que fue un éxito.
“Conferencia excelente”, respondió Fenwick. “Muchos jóvenes cubanos con pósters y ponencias de neurociencia, a quienes fue agradable animar. Algunos científicos cubanos sénior con descubrimientos notables”,
El Herald intentó contactar a Yu a través de la Hong Kong Polytechnic University, donde enseña actualmente, pero no recibió respuesta.
Los registros sugieren que esa fue la última vez que Epstein financió un proyecto académico en Cuba.
¿Aviones para drogas?
Entre los aviones que estaba considerando comprar estaba uno perteneciente a South Aviation, Inc., una empresa de Fort Lauderdale propiedad del empresario argentino Federico Machado.
Los fiscales federales de EEUU acusaron a Machado en 2021, imputándole conspiración para traficar cocaína, violaciones de exportación y fraude electrónico.
La acusación, que detalla alrededor de $350 millones en actividad criminal, alegaba que él y South Aviation formaban parte de un plan para comprar y registrar ilegalmente aviones en EEUU. Los jets luego serían prestados a sindicatos del crimen organizado en toda América Latina, que los usaban para transportar cocaína con destino a EEUU. Los beneficios ilícitos se utilizaban para comprar más aviones.
No está claro si el jet que interesaba a Epstein también se usó en actividades ilícitas. Epstein finalmente decidió no seguir adelante con la compra.
Machado, quien fue extraditado a EEUU desde Argentina a fines del año pasado, se encuentra ahora bajo custodia federal y a la espera de juicio. Podría enfrentar cadena perpetua.
El Herald intentó comunicarse con Machado para obtener comentarios a través de sus abogados en EEUU, pero no recibió respuesta.
Problemas en Puerto Cabello
Chávez había ordenado la expropiación de todos los puertos de Venezuela. Los puertos cuyos propietarios privados no cumplieran serían incautados por los militares.
En ese momento, Puerto Cabello, un puerto a unas 200 millas al oeste de Caracas, estaba siendo operado por una empresa privada llamada DP World.
“Mientras escribo esto, nuestras operaciones han dejado de estar bajo nuestro control”, escribió el funcionario de mayor rango de la compañía en la región en un correo electrónico dirigido a los altos ejecutivos de DP World el 1 de agosto de aquel año.
El director ejecutivo de DP World en ese momento, Sultan Ahmed bin Sulayem —con quien Epstein mantenía una relación de décadas— recurrió a Epstein en busca de consejo.
El financiero afirmó que, en realidad, fueron los cubanos quienes habían presionado a Chávez para expropiar los puertos.
Epstein aconsejó a bin Sulayem viajar a Cuba, ganarse al régimen de los Castro y luego lograr que convencieran a los venezolanos para que DP World volviera a operar los puertos.
Epstein aconsejó a Bin Sulayem viajar a Cuba, ganarse al régimen de Castro y, posteriormente, lograr que estos convencieran a los venezolanos de permitir a DP World operar nuevamente los puertos.
Según revelan los registros, Bin Sulayem y su equipo tenían previsto viajar a La Habana a finales de septiembre de aquel año y reunirse con funcionarios cubanos en el histórico Hotel Saratoga.
Ni Bin Sulayem ni DP World respondieron a las solicitudes de comentario del Herald.
Los puertos de Puerto Cabello siguen bajo el control del régimen venezolano.
El oro negro del Orinoco
Los registros muestran que D’Agostino planeó un viaje a Caracas para Epstein en 2012 y le prometió un coche blindado y un contingente de seguridad durante su estancia allí.
Un itinerario propuesto muestra que él quería presentar a Epstein a algunas de las figuras más influyentes del país en aquel momento.
Estos incluían a Alejandro Andrade, el asistente personal de Chávez; Henry Ramos Allup, cuñado de D’Agostino y líder de la oposición venezolana en ese momento; Baldo Sansó, asesor financiero de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA; y Yuchi Cen, un diplomático chino.
D’Agostino dijo al Herald que el viaje planeado de Epstein a Venezuela no se concretó. No respondió por qué.
Durante un almuerzo con Epstein el 19 de noviembre de 2012, D’Agostino conversó con él sobre una oportunidad de negocio: el petróleo.
La correspondencia y una copia de un acuerdo de confidencialidad revisados por el Herald muestran que la discusión trató sobre la empresa venezolana Derwick Associates y su empresa conjunta con PDVSA para explorar los yacimientos petrolíferos a lo largo del río Orinoco, en el sur del país —las mayores reservas petroleras del mundo.
El presidente de Derwick Associates es Alejandro Betancourt López, a quien D’Agostino presentó a Epstein.
Los registros sugieren que uno de los temas de discusión en la reunión de D’Agostino con Epstein fue la Foreign Corrupt Practices Act, una ley federal destinada a prevenir el soborno de funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales.
Dos años después, el Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia estaba investigando los negocios de Derwick en Venezuela por posible corrupción —una acusación que Derwick ha negado. La fiscalía del distrito de Manhattan también investigaba a la empresa por posibles violaciones de las leyes bancarias de Nueva York, informó el diario.
En 2017, el régimen venezolano, ya en manos de Maduro tras la muerte de Chávez, también anunció una investigación contra la empresa por el “espectacular sobreprecio” de contratos petroleros en el Orinoco, según Reuters.
Estados Unidos impuso sanciones a D’Agostino en 2021 por coordinar el comercio de petróleo venezolano en nombre de PDVSA, a la que acusó de ser el “principal conducto de corrupción del régimen de Maduro para explotar y lucrarse con los recursos naturales de Venezuela”. La administración Trump levantó las sanciones contra D’Agostino el año pasado.
“Me reuní con Sr. Epstein pocas veces para discutir una oportunidad de negocio en el sector petrolero de Venezuela que no se materializó [sic]”, dijo D’Agostino en una declaración al Herald. “Decidí no involucrarme en ningún trato con el Sr. Epstein posteriormente”.
El abogado de Betancourt, radicado en Miami, declaró al Herald que D’Agostino había presentado a su cliente a Epstein, pero que Betancourt nunca hizo negocios con él y no asistió a aquella reunión de noviembre.
“Después de la presentación inicial, el Sr. Betancourt nunca habló ni tuvo correspondencia con Epstein, ni Epstein invirtió jamás con mi cliente”, dijo. “El Sr. Betancourt no tuvo relación con Epstein, ni comercial ni personal”.
El Departamento de Justicia y la fiscalía del distrito de Manhattan no respondieron a las preguntas del Herald sobre si Epstein también formó parte de sus investigaciones sobre Derwick.
Agentes federales arrestaron a Epstein en julio de 2019 por cargos de trata sexual. Fue hallado muerto bajo custodia federal en el Bajo Manhattan un mes después, el 10 de agosto de 2019.
El redactor del Miami Herald Antonio Delgado contribuyó a esta historia.
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de mayo de 2026, 11:18 a. m. with the headline "Petróleo en Venezuela, investigación en Cuba: los vínculos de Epstein con América Latina."
