Contador de Florida malversó $120,000 de un cliente en tres años
El propietario de 1 Plus Tax and Accounting Group de Kissimmee no aparece en una búsqueda de licencias de contador público certificado, pero ahora es un malversador de fondos y estafador fiscal convicto.
Marcos Tejeda fue condenado a un año y medio en una prisión federal y la restitución de $131,978 tras declararse culpable en el tribunal federal de Orlando de dos cargos de fraude y declaraciones falsas. Fue atrapado por su cliente, al que se menciona en su declaración de culpabilidad como “S.M.” e Investigaciones Penales del IRS.
Según la admisión de los hechos por parte de Tejeda, S.M. utilizó 1 Plus para trabajos de contabilidad personal y empresarial entre 2016 y 2018. Eso incluyó las declaraciones de impuestos de los negocios de S.M.
En 2016 y 2017, Tejeda preparó dos declaraciones cada año. La declaración con las cifras honestas, incluyendo los pagos estimados ya realizados, la presentó Tejeda a S.M. Para 2016, S.M. adeudaba $55,746 y había entregado $20,000 en pagos estimados. Esas cifras fueron de $56,577 y $40,000, respectivamente, para 2017.
La declaración de impuestos fraudulenta con cifras falsas para los ingresos brutos del negocio de S.M., las ganancias de capital, etc. fue enviada al IRS. La declaración falsa de 2016 decía que S.M. debía solo $578 en impuestos, $55,168 por debajo del total honesto. La declaración de impuestos de 2017 decía que S.M. debía solo $158 en impuestos, $56,419 por debajo de la realidad. Ninguna de las dos mencionó los pagos de impuestos estimados realizados.
“Tejeda envió las cantidades incorrectas de impuestos al IRS en nombre de S.M. y se quedó con el dinero que S.M. depositó en la cuenta bancaria del negocio para su beneficio personal”, dice la admisión de hechos de Tejeda.
Tejeda admitió ante S.M. que nunca envió los pagos estimados al IRS. S.M. había entregado a Tejeda $20,175.74 en 2016 por concepto de pagos estimados trimestrales, $53,207.72 en 2017 y $46,946 en 2018, un total de $120,329.46 malversados a S.M.
Además, Tejeda implicó a una empleada de 1 Plus como elaborador de la declaración de S.M. de 2016, incluso utilizando su número de identificación fiscal de preparador sin que ella lo supiera.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de marzo de 2022, 5:45 p. m..