Federales de Miami acusan a 2 ex fiscales venezolanos de recibir sobornos de contratista de PDVSA
Dos ex fiscales venezolanos fueron acusados de aceptar sobornos por más de $1 millón de un contratista de la compañía petrolera estatal a través de una cuenta bancaria en el sur de la Florida, según una acusación federal revelada el martes en Miami.
A cambio de los presuntos pagos de sobornos hace cinco años, los entonces fiscales no acusaron al contratista que hacía negocios con la PDVSA, dice la acusación. En la última década, PDVSA ha estado en el centro de docenas de importantes casos de corrupción en el extranjero presentados en Miami y otras partes del país.
La acusación imputa a los ex fiscales venezolanos Daniel D’Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, un cargo de confabulación para lavar dinero y dos cargos de aceptación de sobornos derivados de negocios corruptos con la compañía petrolera nacional. Los dos acusados están en Venezuela en libertad, por lo que solo pueden ser arrestados si se entregan a las autoridades estadounidenses o abandonan el país y son arrestados por una orden judicial.
La acusación se hizo pública justo mientras la administración del presidente Joe Biden ha estado en conversaciones con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, quien hace dos años fue acusado con otras personas de cargos de confabulación para traficar drogas por fiscales federales de Nueva York. También se impusieron fuertes sanciones a PDVSA en 2019.
El nuevo caso, investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), alega que los dos fiscales venezolanos estaban investigando a un contratista sospechoso de corrupción en las relaciones de su empresa con una filial de PDVSA. D’Andrea y Sánchez discutieron y acordaron recibir sobornos de más de $1 millón a cambio de no presentar cargos penales contra el contratista y otros, según la acusación presentada por los fiscales federales Michael Berger y Alexander Kramer. El sospechoso en la acusación se identifica como “Contratista 1”.
Según el acta de acusación, D’Andrea se encargó de que un coconfabulado creara facturas falsas para solicitar pagos por supuestos equipos de diagnóstico médico al “Contratista 1”. A su vez, el contratista hizo pagos de $1 millón a través de una cuenta bancaria en el sur de la Florida a los dos fiscales venezolanos en 2017, dice la acusación. Los fiscales optaron por no buscar cargos penales contra el contratista y otros involucrados y usaron los pagos de soborno para sí mismos.
Si son condenados, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de confabulación para lavar dinero y hasta 10 años por cada cargo de las transacciones de sobornos.
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de marzo de 2022, 8:59 a. m..