Fraude de $12 millones de una persona en los Cayos, una pizzería en Broward y lavado de dinero de Miami
Una estafa de $12 millones al sistema de atención médica por parte de Brad Kantor le permitió comprar una casa de $2.5 millones en Cayo Largo, un barco Boston Whaler de 37 pies y dos vehículos recreativos Winnebago. Y, después que los descubrieron, le significó una condena de 10 años en una prisión federal.
La víctima de Kantor no fueron Medicare ni Medicaid, los objetivos habituales del fraude de salud en el área metropolitana de Miami. El hombre de 50 años le estafó $12,113,514 a United Healthcare.
Kantor se declaró culpable en el tribunal federal de Fort Lauderdale de confabulación para estafar y estafa electrónica, y de confabularse para lavar dinero.
En el decomiso, los fiscales tomaron el control de la casa rodante Forza Winnebago 2016, cuyo precio de venta, según JD Power es $155,000; y con la casa rodante Aspect Winnebago 2016, que cuesta al menos $67,000.
En un principio, los fiscales querían el Boston Whaler y también la casa. El barco se vendió a alguien no relacionado con el caso antes de la acusación y la casa de Cayo Largo no tenía suficiente patrimonio neto.
Mobile Diagnostic Imaging y tratamientos que no existían
Los registros estatales declaran que Kantor registró Mobile Diagnostic Imaging ante el estado en 2004, usando el domicilio de una casa de Plantation como el lugar del negocio. Para cuando comenzó esta estafa, el domicilio de MDI era un edificio de oficinas en Davie.
Su exposición de los hechos describía una estafa básica de fraude con atención médica.
“Para permitir que MDI presentara tantas reclamaciones de seguros de atención médica a United como fuera posible, enriqueciendo así a [Kantor], [Kantor] reclutó y pagó sobornos a varios conspiradores a cambio de que remitieran a los beneficiarios de United a MDI”, decía la declaración. “[Kantor] luego usó estos beneficiarios para presentar reclamaciones falsas y fraudulentas de seguro de atención médica a United ... independientemente de si los beneficiarios necesitaban o recibían esos servicios”.
La declaración de Kantor, en los registros del tribunal federal, dice que, de 2014 a 2016, pagó al propietario de una pizzería en Hollywood para inscribir a sus trabajadores en un plan de salud grupal de United. Cuantos más trabajadores se inscribían, más dinero pagaba Kantor. Dice que incluso consiguió que el dueño de la pizzería se inscribiera él mismo y a su familia inmediata en el plan. Kantor incluso se hizo cargo de las primas, según el comunicado.
Desde agosto de 2015 hasta agosto de 2016, Kantor succionó $1.75 millones de United en reclamaciones fraudulentas de su amigo pizzero.
La admisión de Kantor dice que también usó un elemento básico de estafa y lavado de dinero, la empresa fantasma.
Los registros estatales dicen que un amigo de Kantor en Pompano Beach formó una empresa el 14 de abril de 2014 en la cual él era el único directivo. La declaración de Kantor dice que esa era una empresa fantasma, y que de 2014 a 2016, el dueño de la empresa fantasma “contrató” a amigos y conocidos como empleados y los inscribió en un plan de salud grupal con United. Para el período de agosto de 2015 a agosto de 2016, United pagó $600,000 en reclamaciones fraudulentas que involucran a esos empleados.
“La mayoría de los empleados-beneficiarios que fueron utilizados por [Kantor] y sus conspiradores para cometer la estafa de facturación fraudulenta permanecieron sin saber que [Kantor] y MDI habían estado facturando a United en su nombre”, dice la declaración. “Esto se debe a que [Kantor], con el fin de evitar alertar a los beneficiarios de que estaban siendo utilizados para perpetrar un fraude, no citó los domicilios de los beneficiarios ni sus números de teléfono personales durante la inscripción”, algo que hizo el propio Kantor.
En cuanto a la parte de lavado de dinero, Kantor dio parte del dinero que obtuvo de United, según el comunicado, al dueño de la pizzería para que el pizzero pudiera pagar las primas del seguro.
La declaración decía: “En otras palabras, [Kantor] distribuyó las ganancias fraudulentas de su estafa para cometer fraude de atención sanitaria y fraude electrónico a los conspiradores, incluido Tusa, con el fin de inducir la inscripción de beneficiarios adicionales para la estafa de atención sanitaria y fraude electrónico de [Kantor], fomentando así el fraude”.
El recuento total de las reclamaciones fraudulentas que MDI presentó a United fue de: $41,915,751. El recuento total de los pagos realizados: $12,113,514.