Otro acusado en trama de financiación de campañas

Un aspirante ruso a magnate de la marihuana que supuestamente financió un plan de los socios de Rudy Giuliani para distribuir contribuciones ilegales a la campaña fue acusado de delitos de financiación de campañas.

Los cargos contra Andrey Muraviev son el acontecimiento más reciente en una trama que incluye a los migrantes soviéticos del sur de la Florida Lev Parnas e Igor Fruman —dos de los personajes más extraños en la órbita de la administración anterior— al igual que al abogado personal del presidente Donald Trump, un fondo político de $1 millón y a la empresa con el peculiar nombre de Fraud Guarantee.

Los dos habitantes del sur de la Florida, cuyas donaciones incluyeron $50,000 a la exitosa campaña de Ron DeSantis, se vieron enredados por separado en una trama ideada por Giuliani para sacar los trapos sucios de Joe Biden en Ucrania, el esfuerzo que llevó a la primera impugnación del entonces presidente Trump.

Ni DeSantis ni su campaña están acusados de nada deshonesto.

La misión de la marihuana aparentemente tuvo que ver con la obtención de licencias de cannabis en varios estados, pero el plan finalmente se esfumó después que Parnas, Fruman y otros dos asociados no presentaran a tiempo los documentos para obtener licencias en Nevada y otros lugares.

Parnas espera ahora sentencia tras ser declarado culpable por un jurado de Nueva York de seis cargos de financiación de campañas, mientras que Fruman deberá cumplir una condena de un año y un día en prisión.

Muraviev fue acusado de confabularse para hacer una donación ilegal en el extranjero. En realidad, fue acusado en septiembre de 2020, pero los cargos estuvieron sellados hasta el lunes por razones que no están claras.

Muraviev, quien se cree que está en Rusia, no fue nombrado inicialmente cuando Parnas y Fruman fueron arrestados, pero McClatchy y el Herald fueron los primeros en informar que era la fuente probable de $1 millón que el par recibió como parte de un plan para obtener licencias de marihuana en varios estados y usar contribuciones políticas para facilitar sus solicitudes.

Entre los beneficiarios de las donaciones políticas de Parnas y Fruman estuvieron el Comité de Acción Política de Amigos de Ron DeSantis, que recibió $50,000 de una empresa vinculada con Parnas y Fruman en junio de 2018.

Después que DeSantis ganó, Muraviev envió un mensaje de texto con sus felicitaciones a Parnas y Fruman, dice la acusación. El socio de Muraviev, Andrey Kukushkin, que también fue acusado y declarado culpable en la trama, agregó sus felicitaciones por la “victoria en la Florida “ y escribió “[c]uándo podemos obtener una licencia y buscar las tiendas”, según la acusación.

A pesar del mensaje de felicitación, no está claro que el dinero que Parnas y Fruman dieron al comité de DeSantis, a nombre de su empresa Global Energy Producers LLC, procediera finalmente de Muraviev. El Miami Herald se puso en contacto con la campaña de DeSantis pero no obtuvo respuesta inmediata

Un mes antes, la misma empresa también dio $325,000 a un super PAC asociado con el entonces presidente Trump.

Parnas consiguió una audiencia con Trump, y Parnas y Fruman trabajaron con Giuliani en el esfuerzo por encontrar material perjudicial en Ucrania sobre Biden y su familia.

Giuliani está bajo investigación federal en relación con sus esfuerzos en Ucrania.

Muraviev, que había hecho una fortuna como presidente ejecutivo de una cementera rusa y a través de sus participaciones en la empresa rusa de pagos en línea QIWI, ya había invertido en varias empresas de marihuana en California con Kukushkin antes de que comenzara la asociación con Parnas y Fruman, y siguió participando en numerosas empresas de marihuana en California después de que Parnas, Fruman y Kukushkin fueran arrestados, como informó anteriormente el Herald.

Parnas y Kukushkin fueron declarados culpables de varios cargos de financiación de campañas por un jurado de Nueva York en octubre de 2021 y están a la espera de la sentencia. Fruman se declaró culpable en septiembre de 2021. Un cuarto hombre acusado como parte de la trama, David Correia, se declaró culpable en octubre de 2020 y salió de la cárcel en enero de 2022.

Parnas también fue acusado en una trama separada mediante la cual él y Correia defraudaron a inversionistas en la empresa irónicamente llamada Fraud Guarantee, que se presentaba como una empresa de prevención de fraudes, pero cuyo nombre se convirtió en el blanco de bromas. El dinero que recaudaron se utilizó para financiar el lujoso estilo de vida de Parnas. Al parecer, Parnas tiene previsto declararse culpable de un cargo de conspiración relacionado con esa trama.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de marzo de 2022, 3:49 p. m..