Hombre de Florida estafó a mujeres y envió el dinero a Nigeria. Pasará 180 meses en la cárcel
Un hombre de Cayo Hueso, Florida, fue sentenciado a 180 meses de prisión por lavar aproximadamente $1 millón de fondos, enviados a Nigeria, de víctimas obtenidos mediante fraude de inversiones y estafas de romances dirigidas a víctimas de edad avanzada que eran contactadas en redes sociales.
Un juez de Miami emitió la condena contra Sean Kerwin Bindranauth, de 45 años, después de que un jurado lo declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero, seis de lavado de dinero y un cargo por llevar a cabo un negocio de transferencia de dinero sin licencia, dijo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Los conspiradores de Bindranauth se pusieron en contacto con las víctimas, que generalmente eran mujeres mayores solitarias, a través de las redes sociales, desarrollaron relaciones en línea con las víctimas y las convencieron de que enviaran dinero a Bindranauth a través de transferencias bancarias, cheques o efectivo, según los documentos judiciales del caso.
La evidencia en el juicio de tres días, mostró que una vez que Bindranauth recibió el dinero, lo envió de Estados Unidos a Nigeria utilizando compañías internacionales de transferencia de dinero, iniciando transferencias bancarias directas, comprando tarjetas de regalo y transmitiendo la información de la tarjeta de regalo, y otros medios.
Más de una docena de personas mayores y otras víctimas fueron engañadas para que enviaran a Bindranauth y sus cómplices aproximadamente $1 millón.
La evidencia demostró que otras víctimas enviaron dinero en efectivo a Bindranauth a través de USPS. Un analista forense testificó que la pérdida total de las víctimas no se podía determinar debido que era imposible rastrear los fondos.
El anuncio de la sentencia fue realizado por Juan Antonio González, Fiscal Federal para el Distrito Sur de la Florida, y Anthony Salisbury, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la oficina en Miami.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de marzo de 2022, 10:55 a. m..
