Juez de Miami sentencia a tres personas a 18 años de cárcel por fraude con fórmula para bebés
Tres residentes del sur de la Florida fueron sentenciados cada uno a 220 meses de prisión por un elaborado esquema de fraude por más de $100 millones contra fabricantes de Estados Unidos de fórmula de leche para bebés, de productos para el cuidado de los ojos y otros artículos.
Un juez de Miami condenó a Johnny Grobman, de 48 años, Raoul Doekhie, de 53, y Sherida Nabi, de 57, después de que un jurado los declaró culpable en un juicio el pasado febrero de conspirar por cometer fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero y conspirar para obtener productos médicos de preventa al por menor por valor de $5,000 o más mediante fraude o engaño, dijo la Fiscalía Federal del distrito sur de la Florida.
La Fiscalía Federal detalló que entre 2013 y 2018, Grobman, Doekhie y Nabi, obtuvieron grandes descuentos en los precios de fórmula infantil y otros artículos mintiendo a los fabricantes estadounidenses de los productos.
Doekhie y Nabi, que están casados, dijeron a los fabricantes que estaban comprando los productos para enviarlos al extranjero, a Surinam, a menudo en relación con supuestos contratos de adquisiciones gubernamentales que tenían en ese país.
De hecho, los demandados no tenían contratos de adquisiciones gubernamentales y nunca tuvieron la intención de exportar los productos a Surinam. En cambio, Grobman y otros vendieron los productos en Estados Unidos por millones de dólares, que luego los tres demandados se repartieron entre ellos, según la fiscalía.
Los demandados ocultaron su actividad a los fabricantes estadounidenses de los productos regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de tres formar, dijeron los fiscales.
La primera fue enviar envíos “ficticios” al exterior. Los envíos no contenían los productos comprados a los fabricantes, pero sí generaban documentación para demostrar que se había producido una exportación.
El segundo método era “cambiar de sentido” los productos: los productos se enviaban al exterior, generando documentación de exportación. Tan pronto como llegaron al extranjero, fueron enviados de regreso a Estados Unidos.
El tercer método fue crear documentación de envío de exportación fraudulenta que mostrara que los productos se exportaron cuando en realidad nunca salieron del país.
El tribunal dictó sentencias de decomiso de dinero el pasado 25 de abril por los montos de los productos: $87,187,374 contra Grobman y $115,699,273 conjuntamente contra Doekhie y Nabi.
Esta historia fue publicada originalmente el 22 de mayo de 2022, 11:51 a. m..
