Condenan a la cárcel a pastor de Miami por fraude con programa de ayuda por COVID-19
Un pastor de Miami fue condenado a 48 meses de cárcel por participar en un esquema fraudulento que buscaba más de $1 millón en préstamos de un programa de ayuda por el COVID-19, anunció este martes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Las autoridades dijeron que Elie Floradin, de 59 años, el pastor principal autodenominado de la Iglesia Bautista New Bethel, presuntamente hizo que un intermediario presentara repetidamente solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).
Con las solicitudes se buscaban fondos federales de asistencia por el COVID-19 para empresas que no existían. Entre estas se encontraba una agencia de empleo falsa a través de la cual Floradin afirmaba pagar aproximadamente $960,000 en salarios anuales a decenas de empleados cuando, de hecho, tal negocio no existía, según la fiscalía.
Después de obtener un préstamo PPP inicial de aproximadamente $200 000, Floradin buscó la presentación de tres solicitudes PPP fraudulentas más en nombre de su agencia de contratación inexistente, para obtener aproximadamente $600 000 en préstamos adicionales, aunque estos fondos adicionales fueron denegados.
Tras la declaración de culpabilidad de Floradin, el gobierno se enteró de otro préstamo PPP fraudulento anterior, presentado con éxito en nombre de otra entidad corporativa bajo el nombre de Floradin, lo que provocó el desembolso de aproximadamente $336,000 en fondos PPP adicionales al acusado, de acuerdo con las autoridades.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que al momento de la sentencia, Floradin admitió que solicitó de manera fraudulenta más de $1 millón y que recibió más de la mitad de esa cantidad, en fondos de asistencia de COVID-19 obtenidos de manera fraudulenta.
Además de su sentencia de prisión, a Floradin se le ordenó devolver $535,996 en forma de restitución a Estados Unidos.
CARES fue promulgada en marzo de 2020 y fue creada ara brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufrieron los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
Entre otras fuentes de alivio, el programa PPP de la Ley CARES permitió que las pequeñas empresas y otras organizaciones calificadas recibieran préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%.
Los ingresos del préstamo PPP tuvieron que ser utilizados por las empresas en costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquiler y servicios públicos.
El PPP permitía la condonación de los intereses y el capital del préstamo PPP si la empresa gastaba los fondos del préstamo en estos gastos dentro de un período de tiempo designado después de recibir los fondos y utilizaba al menos un cierto porcentaje de los fondos del préstamo PPP en gastos de nómina. .
El 15 de septiembre de 2022, el fiscal general seleccionó a la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida para encabezar uno de los tres equipos nacionales de la Fuerza de Ataque contra el Fraude de COVID-19.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de mayo de 2023, 2:21 p. m..
