Sargento de Prisiones de Miami-Dade enfrenta prisión por fraude con préstamos por la pandemia
Un sargento de Prisiones de Miami-Dade se declaró culpable el miércoles de presentar solicitudes falsificadas para obtener más de $400,000 en fondos de asistencia por la pandemia.
Arashio Harris, de 48 años y quien fue acusado de fraude electrónico en julio, solicitó dos préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), así como dos préstamos para desastres por daños económicos y un anticipo para “enriquecerse ilícitamente”, según los expedientes judiciales. Enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal en la sentencia que se dictará el 27 de octubre.
El Programa de Protección del Nómina, aprobado por el Congreso para ayudar a las empresas y la economía en marcha durante la pandemia, asignó unos $800,000 millones en préstamos a través de bancos que estaban totalmente garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). En casi todos los casos, los préstamos se condonaban siempre que el dinero se usara para pagar nóminas y otros gastos generales legítimos.
Pero Harris, con la ayuda de un socio, presentó solicitudes para abusar de estos programas como propietario y presidente de Good Family Property Solutions Inc. y Flying Lions LLC, con sede en Nevada, dicen los registros judiciales.
En 2020, Harris afirmó que Good Family Property Solutions ganaba $130,000 y tenía nueve empleados antes de la pandemia. Eso abrió la puerta para que la compañía recibiera un adelanto de $9,000, que no tenía que devolver, y $14,500 en un Préstamo para Desastres por Daños Económicos.
Meses después, presentó otra solicitud falsa, según consta en los registros judiciales. Esta vez, Harris afirmó que Flying Lions ganaba $480,000 y tenía 10 empleados antes de la pandemia. La empresa obtuvo $150,000 en un Préstamo para Desastres por Daños Económicos.
El hombre de Miami-Dade decidió entonces ampliar su trama a los préstamos PPP bajo el pretexto de que Good Family Property Solutions tenía 10 empleados y una nómina de casi $52,000 mensuales.
Harris, según los expedientes judiciales, presentó documentación falsa que afirmaba que la empresa ganaba más de $1 millón y pagaba más de $768,000 en salarios. La solicitud de préstamo del PPP incluía registros de nóminas falsos de supuestos empleados y formularios de impuestos falsificados.
Sin embargo, Harris obtuvo más de $129,000 en un préstamo PPP de un prestamista aprobado. Y en 2021, lo hizo de nuevo con los mismos documentos falsos y recibió la misma cantidad en un préstamo PPP de un prestamista diferente.
El sur de la Florida, conocido desde hace tiempo como la capital nacional de los fraudes, ha incurrido en más de 140 casos penales de PPP en los últimos tres años, según la Fiscalía Federal.
En julio, un antiguo guardia de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también fue acusado de presentar solicitudes falsificadas de préstamos de asistencia por la pandemia. Los fiscales federales alegan que Anthony Faustin, de 28 años, presentó varias solicitudes de préstamo para seis falsos propietarios de negocios, obteniendo más de $100,000 de los prestamistas.
También en julio, el policía de Miami-Dade Samuel Harris, de 43 años, se declaró culpable de resucitar una empresa y usarla como vehículo para un fraude de préstamos de asistencia por la pandemia por valor de $275,479.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de agosto de 2023, 3:46 p. m..