¿Cómo consiguió un estudiante de UM un Rolex de $41,000? Una estafa de $3.5 millones, según una acusación
Una acusación federal indica que un estudiante de la Universidad de Miami (UM) ideó una forma de encargar y recibir productos pedidos por internet para luego reclamar un reembolso, como un monopatín eléctrico de $600, un televisor Samsung de 43 pulgadas y un reloj Rolex President Day-Date de $41,470.
Matthew Bergwall, de 21 años y vecino de Coral Gables, también está acusado de estafa.
La documentación que acusa a Bergwall de fraude postal, confabulación para cometer fraude postal y confabulación para cometer fraude informático en una estafa de $3.5 millones fue presentada el 25 de octubre en Tampa. El encausamiento fue reveledo el jueves, que es cuando Bergwall debía hacer su primera presentación ante un tribunal en Miami. El expediente en línea no menciona al abogado de Bergwall.
Un perfil de LinkedIn de “Matthew Bergwall” afirma que es un “emprendedor en serie” y “catalizador de capital de riesgo” ahora en la Herbert Business School de UM.
La acusación no identifica a la empresa que Bergwall supuestamente estafó, pero la describe como una “empresa privada multinacional de envío, recepción y gestión de la cadena de suministro” que “sirve de transportista común para cientos de minoristas de todo el mundo”.
En cuanto al presunto esquema, la acusación dice que Bergwall y compinches en el centro y la costa oeste de la Florida ordenaban bienes, los obtenían, luego penetraban cuentas de empleados e introducían información de seguimiento falsa que haría parecer que el remitente había devuelto los artículos.
“Esto permitía a Bergwall y a sus cómplices [...] obtener reembolsos completos de los minoristas víctimas mientras mantenían la posesión física de la mercancía, como productos electrónicos de alta gama alta, joyas y ropa y accesorios de diseño”, dice la acusación. “Bergwall ofrecía este servicio a la vent“.
“El esquema de fraude causó casi 10,000 devoluciones fraudulentas y dio lugar a más de $3.5 millones en productos perdidos e ingresos por ventas a las víctimas-minoristas”.
Usaban las cuentas de los empleados, dice la acusación, introducían información falsa en el seguimiento “haciendo que pareciera que la mercancía comprada por Bergwall y sus cómplices había sido devuelta por la empresa víctima, lo que provocaba que los minoristas-víctima emitieran reembolsos”.
La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa investigó el caso con ayuda de la oficina de Miami. El fiscal federal adjunto Carlton C. Gammons llevará el caso.
Esta historia fue publicada originalmente el 13 de noviembre de 2023, 2:15 p. m..