Federales acusan al ex legislador Rivera de incumplir las leyes fiscales en el caso Venezuela

Un año después de ser acusado de trabajar como agente no oficial para el gobierno venezolano, el ex representante federal David Rivera ahora está acusado de no declarar cientos de miles de dólares en ingresos y desviar parte de ese dinero a través de una cuenta de campaña política para sí mismo, de acuerdo con una acusación federal enmendada.

La nueva acusación le imputa a Rivera, republicano de Miami que ocupó un escaño en el Congreso hace una década, tres delitos fiscales: presentación de una declaración corporativa falsa para su empresa de consultoría en 2017 y el intento de evadir impuestos en su declaración personal al año siguiente.

Los cargos se agregaron el viernes a una acusación original revelada hace un año que acusaba a Rivera, de 58 años, de ser agente de Venezuela sin registrarse legalmente con el gobierno federal para un trabajo de cabildeo que le pagó $20 millones antes de ser despedido, según los registros judiciales. En 2017, la empresa de Rivera Interamerican Consulting fue contratada como cabildera por una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana; sin embargo, no se registró como agente extranjero ante el Departamento de Justicia (DOJ), como exige la ley.

En un giro inusual de los acontecimientos, Rivera aún no se declara formalmente culpable de la acusación, porque él y sus abogados defensores temporales han estado luchando contra los fiscales federales por la congelación de ciertas propiedades inmobiliarias pertenecientes a él y a otro acusado que quieren vender para pagar sus honorarios legales. Se espera que esa disputa, que los abogados de Rivera y del otro acusado ganaron en una ronda preliminar este año, se decida finalmente ante el juez federal de distrito Darrin Gayles a principios de 2024.

Los abogados defensores de Rivera Ed Shohat y David Weinstein cuestionaron la oportunidad de los cargos fiscales adicionales y prometieron luchar contra ellos.

“Al igual que con el resto de esta acusación, el señor Rivera negó haber cometido algún delito fiscal y espera reivindicarse en los tribunales”, le dijo Shohat a Miami Herald el lunes.

Contactado más tarde, Rivera le dijo a Herald que, “Al igual que con las falsas acusaciones [de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros o FARA], estas falsas acusaciones fiscales serán igualmente refutadas y demostrarán que todo es una completa caza de brujas con motivaciones políticas”.

¿Qué condujo a la nueva acusación de Rivera?

Según la acusación enmendada, Interamerican Consulting, la empresa de Rivera, declaró ingresos de$20 millones con unas deducciones totales de $15,725,213, lo que se tradujo en unos ingresos empresariales de $4,274,787. Las deducciones en un formulario de impuestos incluían gastos de “publicidad” no especificados, se lee en la acusación, que en realidad eran pagos “no deducibles” a Rivera para “su beneficio personal” en 2017.

Entre ellos hay tres pagos del principal de la línea de crédito con garantía hipotecaria de Rivera sobre su residencia en Doral, dos contribuciones a su cuenta de campaña en SunTrust Bank para un escaño de representante estatal en las elecciones generales de 2018 y una contribución a su comité de acción política Florida First para gastos de “mercadotecnia”.

Además, la acusación inculpa a Rivera de instruir a un bufete de abogados sin nombre que había contratado para representar a Interamerican Consulting para que transfiriera la mayor parte de una tarifa de retención de $1 millón a la cuenta de campaña de Rivera en SunTrust en 2018. Interamerican había enumerado el $1 millón como una deducción en su declaración de impuestos del año anterior, señala la acusación.

Como parte de su esquema, según la acusación, Rivera presentó un “reporte de finalización” para su campaña legislativa ante la División de Elecciones de la Florida que “afirmaba falsamente” que había desembolsado alrededor de $50,000 en una donación caritativa a una escuela secundaria del área de Miami y $336,821 en un “reembolso de préstamo” a sí mismo, dejando su cuenta de campaña sin saldo.

La acusación afirma, sin embargo, que la cuenta de campaña de Rivera todavía tenía un saldo de $1,355,451 el 30 de septiembre de 2018.

Ese mes, “Rivera usó los fondos de su cuenta de campaña en SunTrust Bank [...] para pagar varios gastos personales”, alega la acusación, incluidos $902,792 en honorarios legales que el bufete de abogados de su empresa consultora le había devuelto a través de esa cuenta.

Como resultado, Rivera y su esposa no declararon los $902,792 en su declaración de impuestos de 2018, se lee en la acusación. En cambio, Rivera declaró un ingreso total gravable para la pareja de $56,689 en su formulario 1040 del IRS, lo que resultó en un impuesto total “supuestamente” adeudado de $0.

Los últimos cargos fiscales se suman a un caso ya enrevesado presentado contra el político republicano y un asociado por el fiscal federal adjunto Harold Schimkat.

Trabajo para la filial petrolera de Venezuela

El pasado diciembre, la acusación original inculpaba a Rivera y a su socia Esther Nuhfer de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos, de no registrarse como agentes extranjeros como parte de su trabajo de consultoría para la filial petrolera de Venezuela PDV USA y de lavado de dinero.

Mientras la economía de Venezuela se desplomaba en 2017, la petrolera estatal del país contrató a Rivera para una costosa campaña de relaciones públicas con el fin de apuntalar a la firma venezolana en Estados Unidos y evitar las sanciones estadounidenses. En solo unos meses, Interamerican Consulting recaudó $20 millones de la filial estadounidense de Venezuela PDV USA, pero su contrato de $50 millones con el ex político terminó abruptamente cuando fue acusado de hacer poco trabajo, de acuerdo con una demanda en Nueva York que se presentó antes de la acusación federal en Miami.

Los documentos judiciales de las causas civil y penal revelaron que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA —$13 millones— a tres subcontratistas de Miami que supuestamente prestaban “servicios de consultoría estratégica internacional” para la empresa venezolana. Los tres receptores de los ingresos eran su abogado venezolano Raúl Gorrín, conocido como un magnate de los medios televisivos en Caracas con conexiones políticas, Nuhfer, el socio de Rivera, y Hugo Perera, un narcotraficante anteriormente condenado. Tanto Perera como Gorrin eran propietarios de viviendas en la exclusiva Fisher Island.

Gorrin, quien no está acusado en el caso de Rivera, sí lo fue por un jurado de instrucción federal de Miami por cargos de corrupción extranjera y lavado de dinero en 2018. En documentos judiciales, los fiscales describen a Gorrin como un “fugitivo” de la justicia.

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de diciembre de 2023, 10:34 a. m..