Ex funcionario ecuatoriano acusado de lavar $10 millones en sobornos enfrenta juicio en Miami

Quizás en el juicio por corrupción contra un ex alto funcionario ecuatoriano acusado de lavar más de $10 millones en sobornos a través del sistema bancario y el mercado inmobiliario de Miami no figure un nombre conocido como acusado.

Pero la empresa brasileña acusada de sobornar al ex contralor de Ecuador Carlos Ramón Pólit es una de las mayores empresas de ingeniería y construcción del mundo. Su nombre es Odebrecht, que admitió un esquema de grandes sobornos en toda las Américas en 2016 y acordó pagar $2,600 millones en un acuerdo de conciliación récord en un caso de corrupción con el Departamento de Justicia.

El juicio de Pólit, una escisión de ese escándalo de alto perfil, comenzó el martes con declaraciones de apertura en el tribunal federal de Miami, ofreciendo por primera vez el enjuiciamiento de un acusado vinculado a Odebrecht por cargos de confabulación y lavado de dinero en Estados Unidos.

Pólit, de 73 años y arrestado en Miami en marzo de 2022, fue presentado por los fiscales federales como un influyente burócrata ecuatoriano que extorsionó al conglomerado por millones de dólares en sobornos en efectivo a cambio de hacer desaparecer más de $100 millones en multas del gobierno por un proyecto de una planta hidroeléctrica.

“Era una de las personas más poderosas de Ecuador, alguien a quien no se quería tener como enemigo”, dijo Michael Berger, fiscal federal adjunto, al jurado de 12 personas en un tribunal federal abarrotado. “Millones de dólares de estos sobornos fueron lavados en Miami con la ayuda del hijo del acusado”.

“Al final, Odebrecht obtuvo por lo que pagó: la eliminación de esos $100 millones en multas”, dijo Berger, señalando que dos de los ex ejecutivos de la firma brasileña que recibieron acuerdos de no enjuiciamiento con el gobierno estadounidense son testigos clave contra Pólit.

El hijo de Pólit, John, un banquero de Miami, no ha sido acusado con el padre, quien está siendo juzgado solo. Aún no está claro si John Pólit será acusado tras las tres semanas del juicio, pero su nombre surgió repetidamente durante las declaraciones iniciales del martes en relación con los presuntos pagos de sobornos que se movían a través de cuentas bancarias panameñas y de Miami por medio de empresas intermediarias en varios acuerdos inmobiliarios locales, incluida la compra de un edificio de oficinas y una casa de lujo en el exclusivo Cocoplum en Coral Gables.

El abogado defensor de Carlos Pólit, Howard Srebnick, trató de distanciar a su cliente de la presunta trama de lavado de dinero alimentada por sobornos.

“Carlos Ramón Pólit no lavó un solo dólar” en Miami, dijo Srebnick a los jurados, describiendo a su cliente como un ex empresario privado que se unió al gobierno de Ecuador como su contralor en 2010. “No se encontró ni un solo billete de dólar en posesión de Carlos Ramón Pólit”.

Srebnick dijo que los verdaderos delincuentes son los dos ex ejecutivos de Odebrecht que llegaron a acuerdos de culpabilidad en Brasil y de no enjuiciamiento con el gobierno de Estados Unidos por su testimonio contra Pólit.

“Culpan a Carlos Pólit para no ir a la cárcel”, dijo Srebnick a los jurados.

Pólit, que tras su arresto fue puesto en libertad con una fianza de $18 millones y vive en un rascacielos junto al río Miami, ejercía una enorme influencia sobre Odebrecht después que se descubrió que había cometido infracciones contractuales y técnicas en el proyecto de la central eléctrica de $320 millones construido cerca de un volcán activo en el centro de Ecuador llamado Minas de San Francisco, según los fiscales federales.

El cargo de Pólit, creado para combatir el uso fraudulento de fondos públicos, lo obligaba a aprobar presupuestos públicos que, según los fiscales, le permitieron exigir más de $10 millones en sobornos a Odebrecht. A cambio, según los fiscales, Pólit hizo desaparecer las multas del gobierno y permitió que la empresa de ingeniería siguiera trabajando en Ecuador.

El caso, investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), se basa en un rastro electrónico de registros financieros y testigos que están cooperando.

Uno de ellos subió al estrado tras las declaraciones iniciales del martes. José Santos, quien trabajó como ejecutivo de ingeniería y construcción en Odebrecht durante 38 años, testificó que se le pidió que resolviera las enormes multas de la empresa con el gobierno ecuatoriano por el fiasco de la central eléctrica y luego se encontró siendo extorsionado por Pólit.

Santos dijo que Pólit ofreció a Odebrecht un ultimátum: pagar al contralor un soborno inicial de $6 millones para hacer desaparecer las multas o no volver a trabajar en Ecuador.

Interrogado por un fiscal sobre si pagó a Pólit una serie de sobornos en efectivo, Santos testificó: “Sí, lo hice”.

Santos también reconoció que se declaró culpable en Brasil en 2016 de los cargos de soborno relacionados con Pólit y fue sentenciado a más de dos años de arresto domiciliario y servicios comunitarios junto con una multa. Pero dijo que no había comenzado la sentencia.

Buscado en Ecuador

Pólit también enfrenta una solicitud de extradición en por parte de Ecuador, donde fue juzgado y condenado en ausencia porque había partido hacia Miami antes del juicio de 2018 en su país natal. Su hijo, John, que también había trabajado como corredor de valores en Miami, fue condenado en Ecuador por ser cómplice en relación con el caso de su padre. Pero su condena en Ecuador fue anulada en 2020.

Hace cinco años, McClatchy-Miami Herald y otros medios colaboraron en un proyecto de investigación que se centró en el sistema paralelo de contabilidad extracontable de Odebrecht. Documentos filtrados mostraron vínculos entre el hijo de Pólit, basado en Miami, y una empresa fantasma estadounidense, Ventures Overseas LLC, que se convirtió en un intermediario para los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht.

Los Pólit fueron el centro de una investigación de McClatchy-Miami Herald que demostró que el hijo había tomado hipotecas sobre varias propiedades caras en el área de Miami, incluida una lujosa casa en Cocoplum, que antes había sido comprada directamente.

Venture Overseas estaba al final de una cadena de transferencias financieras entre empresas fantasma anónimas que comenzó con una controlada por Odebrecht S.A. llamada Kleinfeld Services. Funcionarios de la empresa han admitido que Kleinfeld era una de las varias usadas en un sistema de contabilidad extraoficial llamado Drousys que se usaba para pagar sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

Los Pólit fueron condenados en Ecuador en 2018 por cargos de extorsión que implicaban recibir dinero de sobornos de Kleinfeld. Insistieron en que eran objeto de persecución política.

Berger, el fiscal, destacó todas estas empresas y conexiones durante su declaración de apertura el martes, señalando que el ejecutivo de Odebrecht, Santos, le preguntó a Pólit qué estaba haciendo con todos los pagos en efectivo de sobornos.

Según el fiscal, Pólit le dijo a Santos: “Mi hijo en Miami hace desaparecer el dinero”.