Banquero se declara culpable en trama de lavado de dinero entre Venezuela y Miami por valor de $1,200 millones
Un administrador de inversiones europeo acusado de lavar millones de dólares a través del sistema bancario de Miami que, según los fiscales, fueron robados al gobierno de Venezuela en una extensa trama de corrupción, se declaró culpable el martes ante un tribunal federal.
Luis Fernando Vuteff, de 53 años, fue condenado en Miami por desempeñar un papel de apoyo en una confabulación de lavado de dinero que supuso una ganancia ilícita de $1,200 millones para una docena de empresarios, banqueros y funcionarios venezolanos con conexiones políticas, entre ellos cinco que ya se declararon culpables y fueron sentenciados a prisión.
Vuteff admitió en su acuerdo de culpabilidad que se confabuló con otros para mover cientos de millones de dólares en fondos del gobierno venezolano malversados a bancos europeos y luego transfirió $9.5 millones del dinero sucio a cuentas de Miami y otras partes de Estados Unidos. Su compensación: más de $4 millones en honorarios pagados a través de una empresa inmobiliaria comercial en España, según la declaración de los hechos presentada con el acuerdo de culpabilidad.
Vuteff enfrenta una pena de hasta seis años de prisión en su sentencia de agosto ante el juez federal de distrito Darrin Gayles en el tribunal federal de Miami. Sin embargo, Vuteff pudiera ver reducida su condena si cumple el acuerdo de cooperación alcanzado entre su abogado defensor, Brian Bieber, y fiscales del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal.
Según registros judiciales, Vuteff colaboró con otro banquero europeo, Ralph Steinmann, quien ha sido acusado en un encausamiento pero no ha sido extraditado de Suiza como Vuteff porque Steinmann es ciudadano suizo.
Vuteff, un argentino que es yerno de un destacado opositor político del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue arrestado en Suiza y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2022.
Inicialmente, una denuncia penal acusó a Steinmann y Vuteff de conspirar con otros para lavar cientos de millones de dólares de una trama de corrupción que involucraba el pago de sobornos a altos funcionarios venezolanos de la petrolera estatal, PDVSA, que aprobaron lucrativos contratos de préstamos para empresarios de élite cercanos al gobierno de Maduro.
Las ganancias de esos acuerdos se lavaron a través de operaciones favorables de divisas del gobierno y produjeron fortunas inesperadas para los llamados cleptócratas entre 2014 y 2018, dice la denuncia.
Tanto Steinmann como Vuteff usaron bancos europeos y estadounidenses para mover millones de la trama de corrupción para llenar los bolsillos de al menos tres funcionarios públicos venezolanos, incluido el asesor jurídico del Ministerio de Petróleo Carmelo Urdaneta Aquí, según la denuncia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Esta fue presentada por el entonces fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el abogado litigante del Departamento de Justicia Paul Hayden.
Urdaneta fue sentenciado a más de cuatro años de prisión en 2022 por un juez federal de Miami. Urdaneta, el ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, fue declarado culpable de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos e invertir parte de sus pagos ilícitos en un condominio de la Porsche Design Tower de $5.3 millones en Sunny Isles Beach y otros bienes raíces en el área de Miami.
La juez federal de distrito Kathleen Williams impuso una multa de $35,000 como parte de la sentencia de Urdaneta, además de aprobar la confiscación por parte de autoridades federales de activos por valor de $49 millones, incluido su lujoso condominio y su cuenta bancaria en Suiza.
Urdaneta cruzó furtivamente la frontera de Venezuela con Colombia antes de entregarse a las autoridades estadounidenses en Miami en 2020. Al año siguiente, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración de lavado de dinero mientras proporcionaba información privilegiada sobre la corrupción en Venezuela y las ganancias sucias ocultas en cuentas bancarias e inversiones inmobiliarias en el sur de la Florida, incluida información incriminatoria sobre Steinmann y Vuteff, según fuentes familiarizadas con la investigación.
En 2021, el colega de Urdaneta Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, fue sentenciado a más de dos años de prisión tras admitir haber aceptado más de $12 millones en sobornos que fueron transferidos en secreto a instituciones financieras estadounidenses y otras en Miami. Ortega también cooperó con la fiscalía.
Y, el año pasado, un ex asesor jurídico de la petrolera estatal venezolana se declaró culpable de aceptar más de $11 millones en sobornos por su papel de apoyo en el tinglado gubernamental. Álvaro Ledo Nass, un abogado que también fue secretario de la junta directiva de PDVSA, fue sentenciado a tres años de prisión y se le ordenó devolver el dinero de los sobornos al gobierno de Estados Unidos como parte de su castigo. Williams, la jueza federal, calificó la conspiración de corrupción extranjera de “cáncer que actúa como un virus”.
Otros cinco acusados en el caso de Miami, presentado inicialmente en 2018, permanecen fugitivos en Venezuela, otros países sudamericanos y Europa.
Un coconfabulado no encausado en este caso, el magnate de la televisión de Caracas Raúl Gorrín, ha sido acusado por separado en otro encausamiento federal de Miami derivado de la presunta malversación de fondos del gobierno venezolano, incluyendo decenas de millones invertidos en el mercado inmobiliario de lujo del área de Miami. Gorrin, considerado fugitivo, vive en Venezuela.