Acusación a George Santos indica que empresas de Florida formaban parte de su trama de fraude

El representante federal neoyorquino George Santos enfrenta varios cargos federales en relación con una trama de contribuciones políticas fraudulentas en la que estaban implicadas varias empresas de Florida, según una acusación federal.

La acusación de 13 cargos presentada el miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York acusa al representante Santos de siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, un cargo de robo de fondos públicos y dos cargos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes.

Si es declarado culpable, Santos enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por los principales cargos.

Fuera del tribunal, Santos dijo a los periodistas el miércoles por la tarde que la acusación es una “caza de brujas”.

“Voy a luchar contra la caza de brujas”, dijo. “Voy a ocuparme de limpiar mi nombre”.

¿De qué se acusa a Santos?

Las actividades ilegales de Santos se prolongaron durante varios años, según la Fiscalía.

Estos son algunos de los delitos de los que se acusa a Santos:

▪ Usar decenas de miles de dólares en contribuciones políticas para enriquecerse, incluyendo la compra de ropa de diseñador y tarjetas de crédito de pago, durante su segunda candidatura al Congreso en 2022. Santos también está acusado de usar sus cuentas bancarias personales para lavar dinero.

▪ Solicitar y recibir cerca de $25,000 en prestaciones por desempleo mientras estaba empleado como “director regional” por una empresa de inversión, en donde ganaba un salario anual de aproximadamente $120,000 y presentarse como candidato al Congreso en plena pandemia entre 2020 y 2021.

▪ Engañar a la Cámara de Representantes federal en sus declaraciones de divulgación financiera, donde, entre otras cosas, no informó de casi $50,000 en ingresos de la firma de inversión y beneficios de seguro de desempleo en 2021.

¿Cómo está la Florida conectada con el esquema?

Según los investigadores federales, Santos usó varias empresas de la Florida para cometer algunas de las actividades ilegales.

Esto es lo que señala la acusación al respecto:

▪ Santos indujo a sus partidarios a contribuir decenas de miles de dólares a una empresa de Merritt Island, Florida, para respaldar su candidatura, pero e embolsilló el dinero para gastos personales. Con la ayuda de un asesor político, declaró falsamente ante sus partidarios que sus donaciones iban a parar a una organización sin fines de lucro legalmente autorizada a gastar dinero en campañas políticas, lo que dio lugar a al menos dos transferencias bancarias de $25,000 cada una en 2022. Los agentes federales han identificado la empresa pero no se veló su nombre en la acusación.

▪ Devolder Organization LLC, una empresa Melbourne, la Florida, era propiedad de Santos y fue uno de los dos administradores autorizados del negocio de Merritt Island que se usó para recibir las donaciones políticas.

▪ Y ¿recuerda el sueldo de una empresa de inversiones que, según los investigadores, Santos no declaró después de trabajar como su director regional? El nombre de la corporación de Melbourne, Florida, no se reveló en la acusación, pero The Washington Post informó a principios de este año que Santos era el director regional en Nueva York de Harbor City Capital, una empresa de inversión ya desaparecida cuyos activos fueron congelados en 2021 cuando la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) la acusó de dirigir un “esquema Ponzi clásico”. The Post informó que Harbor City Capital calificó a Santos de “encajar perfectamente” cuando lo contrató un año antes.

Esta historia fue publicada originalmente el 11 de mayo de 2023, 3:47 p. m..