Padre e hijos mintieron y reclamaron $21 millones en premios de lotería, dicen autoridades federales. Dos van a la cárcel

Cuando el contador de un hombre le preguntó cómo jugaba a la lotería tantas veces y seguía ganando, este respondió que simplemente tenía “suerte”, muestran documentos judiciales.

Ali Jaafar, de 63 años, ocupó el primer lugar en la clasificación de cobradores individuales de billetes de lotería de Massachusetts en 2019, mientras que sus dos hijos, Mohamed Jaafar, de 31 años, y Yousef Jaafar, de 29, ocuparon el tercer y cuarto lugar ese año, según los fiscales.

En lugar de tener “suerte milagrosa”, el trío en realidad estaba había implementado una compleja estafa de lotería que pasó desapercibida durante años, dijeron los fiscales.

Los Jaafar reclamaron $21 millones en premios de la Lotería de Massachusetts que nunca ganaron después de cobrar más de 14,000 boletos en nombre de verdaderos ganadores entre 2011 y 2020, informó previamente McClatchy News.

Ahora un juez sentenció a Ali y Yousef Jaafar, ambos de Watertown, a cinco años y 50 meses de prisión, respectivamente, el 22 de mayo, anunció la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts en un comunicado de prensa.

“Este caso es, en esencia, un elaborado fraude fiscal”, dijo en un comunicado el fiscal federal en funciones Joshue S. Levy. “En el transcurso de una década, este equipo de padre e hijo estafó a la Comisión de Lotería de Massachusetts y al IRS para embolsarse millones de dólares de los contribuyentes”.

McClatchy News se puso en contacto con los abogados que representan a los Jaafar el 23 de mayo para que hicieran declaraciones, pero no recibió respuesta inmediata.

En diciembre, un jurado declaró culpables a Ali y Yousef Jaafar de confabularse para estar defraudar al Servicio de Rentas Internas (IRS), confabulase para lavar dinero y presentar declaraciones de impuestos falsas, informó anteriormente McClatchy News.

Por su parte, Mohamed Jaafar se declaró culpable en noviembre de un cargo de confabulación para estafar al IRS, según la fiscalía.

Su sentencia está prevista para el 25 de julio, según las autoridades.

La trama de lotería del trío —que les ayudó a evitar el pago de impuestos y les hizo recibir indebidamente $1.2 millones en devoluciones de impuestos— provocó que la Comisión de la Lotería del estado haya revocado o suspendido la licencia a más de 40 agentes de lotería del estado, según los fiscales.

Cómo funcionaba la estafa

Según las autoridades, los Jaafar se dedicaban a lo que se conoce como una estafa del “diez por ciento” trabajando con una “red” de personas, como empleados de tiendas de conveniencia, para comprar boletos de lotería premiados a titulares de boletos con descuento.

Estos titulares de boletos preferían venderlos con descuento en lugar de reclamarlos a la Comisión, que puede retener impuestos y otros pagos antes de entregar el dinero del premio, según las autoridades.

Con este esquemas, “los compradores de boletos suelen quedarse con entre 10% y 20% del valor de cada boleto” y “permite a los verdaderos jugadores evitar declarar las ganancias al IRS”, explicaron los fiscales en un comunicado de prensa anterior.

Ali Jaafar reclutó a sus dos hijos para participar en la estafa, según un memorando de sentencia presentado por el gobierno.

Pudo encontrar ganadores de premios de lotería y comprar sus boletos porque conocía a varios propietarios y operadores de tiendas de conveniencia que vendían los boletos en Massachusetts, dice el memorando de sentencia.

En el juicio, la propietaria de una tienda declaró que Ali Jaafar le preguntó si podía avisarle cuando un cliente ganara la lotería y prefería un pago en efectivo con descuento en lugar de reclamar oficialmente el boleto, según la nota de condena.

La dueña de la tienda se negó al principio, pero Ali Jaafar siguió pidiéndole que lo hiciera y ella acabó participando en su plan, dice la sentencia.

Según la fiscalía, los Jaafar pagaban a los propietarios de las tiendas por su ayuda.

Después de reclamar ilegalmente los premios de lotería de varios titulares de boletos como ganancias propias, ganaron más dinero “declarando las ganancias en sus declaraciones de ingresos y reclamando pérdidas de juego falsas equivalentes como compensación, evitando así los impuestos federales sobre ingresos y recibiendo devoluciones de impuestos fraudulentas”, dice el comunicado.

Ali y Yousef Jaafar se libraron del fraude fiscal durante años mintiendo a sus contadores, según los fiscales.

Antes de la sentencia de Ali Jaafar, sus abogados abogaron en un memorando de sentencia por una condena de reclusión domiciliaria en lugar de encarcelamiento, citando la falta de antecedentes penales de su cliente, su improbabilidad de ser reincidente, su deteriorada salud y su posición como principal sostén de su esposa.

En un memorando de sentencia presentado en nombre de Yousef Jaafar, los abogados escribieron que no había evidencia suficiente para argumentar que estaba involucrado en el esquema desde 2011, cuando era estudiante de secundaria antes de ir a la universidad. También pidieron a los fiscales que consideraran una sentencia para él que no implicara tiempo en prisión.

A Ali y Yousef Jaafar también se les ordenó pagar $6,082,578 en restitución y deben renunciar a las ganancias obtenidas del esquema de estafa, dijeron los fiscales.