Megaestafa: Dos hombres con nexos en Florida acusados de robar $650 millones
Dos hombres con vínculos en Florida están en el centro de una acusación federal revelada la semana pasada en Puerto Rico, acusados de orquestar un esquema masivo de fraude internacional que robó más de 650 millones de dólares a inversionistas en criptomonedas de todo el mundo.
Michael Shannon Sims, de 48 años, originario de Georgia y Florida, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, de Nueva Jersey y Florida, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para cometer lavado de dinero, en relación con OmegaPro, una plataforma de inversión en línea que, según los fiscales, era en realidad una pirámide financiera mundial.
De ser declarados culpables, Sims y Reynoso enfrentan hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos.
Las autoridades federales señalan que OmegaPro atrajo a miles de víctimas en Estados Unidos, América Latina y otros países — ncluyendo Florida y Puerto Rico— con falsas promesas de rendimientos extraordinarios, de hasta un 300% en solo 16 meses, supuestamente mediante operaciones en el mercado de divisas.
Pero los fiscales afirman que no habían operaciones cambiarias y que se trataba de una estafa sofisticada.
“Los acusados se aprovecharon de personas vulnerables en Estados Unidos y en el extranjero, defraudándolas por más de $650 millones con promesas falsas de altos rendimientos y de que su dinero estaba seguro”, dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Según la acusación, Sims y Reynoso —junto a otros co-conspiradores— operaron el esquema entre 2019 y 2023 vendiendo “paquetes de inversión” basados en criptomonedas y asegurando que los fondos serían gestionados por expertos en el mercado de divisas. En realidad, los investigadores aseguran que el dinero fue canalizado hacia billeteras de criptomonedas controladas por miembros internos de OmegaPro, quienes luego lo lavaron y ocultaron. Tanto Sims como Reynoso supuestamente se embolsaron millones.
Sims está identificado como fundador, consultor y principal promotor de OmegaPro, mientras que Reynoso supuestamente dirigía las operaciones en América Latina y partes de Estados Unidos, incluyendo el sur de Florida y Puerto Rico.
Para ganar credibilidad, los fiscales dicen que Sims alardeaba de la supuesta experiencia de OmegaPro en el comercio de divisas y promovía a sus llamados “traders élite”. Reynoso está acusado de asegurar a los inversionistas que OmegaPro estaba totalmente autorizado o, en su defecto, que no estaba sujeto a la regulación de ningún país.
También hicieron grandes esfuerzos por proyectar una imagen de éxito, organizando eventos extravagantes en todo el mundo, incluido uno en Dubái, donde el logotipo de OmegaPro fue proyectado en el icónico rascacielos Burj Khalifa. En redes sociales, mostraban estilos de vida lujosos —autos de alta gama, relojes de diseñador, jets privados—, todo supuestamente financiado con el dinero de los inversionistas.
Para enero de 2023, la operación comenzó a desmoronarse. OmegaPro afirmó haber sufrido un “hackeo de red”, lo que desató el pánico entre los inversionistas. Reynoso y otros prometieron que los fondos serían transferidos a una nueva plataforma, Broker Group, pero las víctimas aseguran que nunca recuperaron su dinero.
“Este caso expone la cruda realidad del crimen financiero moderno”, dijo Guy Ficco, jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS). “OmegaPro prometió libertad financiera, pero entregó ruina financiera —robando más de 650 millones de dólares a personas comunes y desapareciéndolos en moneda virtual.”
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de julio de 2025, 0:27 p. m..
