Bancos abrieron puertas al BPA
Cuatro entidades financieras fueron las que presuntamente proporcionaron acceso al sistema bancario de este país a la Banca Privada d'Andorra (BPA), según publicó el jueves The Wall Street Journal.
Las entidades financieras son el Bank of America, el Citibank y las filiales de HSBC y del Deutsche Bank. Ninguna de ellas ha sido acusada por las autoridades de irregularidades en su papel de corresponsalía bancaria, agrega el diario.
La BPA fue acusada el pasado martes por el Departamento del Tesoro de estar presuntamente involucrada en operaciones de “lavado de dinero internacional” que beneficiaron a organizaciones criminales rusas.
Las autoridades también acusaron a ese banco de procesar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, y que incluían la creación de empresas pantalla para canalizar fondos desde Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De acuerdo con informes de la Red de la Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen), una oficina del Tesoro, a los que tuvo acceso el diario, la identificación de estos cuatro bancos surge de los datos comerciales de las entidades financieras.
El Bank of America, el Citibank y la filial del HSBC tenían relación de corresponsales bancarios con el BPA, mientras que la vinculación del Deutsche Bank es a través del Banco de Madrid, una subsidiaria de la BPA, agrega The Wall Street Journal.
Las entidades financieras mencionadas dijeron al diario que han adoptado las medidas “apropiadas” para evitar operaciones como las mencionadas.
Pr otra parte, el consejo de la entidad española Banco de Madrid, intervenida esta semana por el Banco de España, presentó su renuncia después de que su matriz andorrana fuera acusada por EEUU de lavar dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia.
Los siete miembros del consejo celebraron una reunión especial el martes y decidieron por unanimidad presentar su dimisión ante el Banco de España para “defender los intereses de empleados y clientes” y “eliminar cualquier duda sobre la estabilidad” del banco, indicaron el miércoles por la tarde.
El banco central indicó el jueves en un comunicado que había aceptado la dimisión y sustituido a los consejeros por un comité de tres miembros “para preservar la estabilidad de la empresa y sus operaciones”.
Banco de Madrid es propiedad de la entidad andorrana Banca Privada d'Andorra, o BPA.
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de marzo de 2015, 6:18 p. m. with the headline "Bancos abrieron puertas al BPA."