Deutsche Bank pagará $200 millones por violar sanciones de EEUU
El Deutsche Bank alcanzó un acuerdo con dos reguladoras estadounidenses por haber violado sanciones económicas impuestas a países como Irán y Siria, informó a la AFP una fuente cercana al caso.
El banco alemán pagará una multa de más de $200 millones impuesta por el organismo regulador de servicios financieros de Nueva York (DFS) y la Reserva Federal (Fed), según la fuente. El acuerdo podría ser anunciado esta semana.
El DSF buscaba determinar si la sede de Nueva York del banco alemán efectuó transacciones a la cuenta de entidades o personas iraníes y sirias.
Finalmente, el volumen de operaciones sería débil comparado al de otros grandes bancos europeos, dijo la fuente a la AFP.
Eso explica el monto de la multa, relativamente poco importante comparada a los $8,900 millones pagados por BNP Paribas en el 2014 o los $787 millones asignados a Credit Agricole la semana pasada.
Deutsche Bank de todas formas no habrá terminado con este asunto porque otras reguladoras realizan investigaciones a instancias del departamento de Justicia (DoJ), que abrió un proceso penal.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de noviembre de 2015, 7:09 p. m. with the headline "Deutsche Bank pagará $200 millones por violar sanciones de EEUU."