Trío de Hialeah se enfrenta a prisión tras robar $14.5 millones de un programa de préstamos por pandemia
Dos meses después de que el Congreso aprobara prestar miles de millones de dólares a empresas durante la pandemia de COVID-19, una red con sede en Hialeah urdió un elaborado complot utilizando una docena de empresas no elegibles para sacar provecho de los préstamos gubernamentales fáciles de conseguir.
Los que tomaban las decisiones eran Heidi Cid, Lázaro Verdecia Hernández y Yadier Rodríguez Arteaga, según los fiscales federales. Presentaron 147 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago falsas entre mayo y julio de 2020. Los prestamistas privados aprobaron 64 de sus solicitudes y distribuyeron $14.5 millones a las cuentas bancarias de 18 asociados detrás de las empresas no calificadas, según los registros judiciales.
A cambio, los asociados devolvieron hasta la mitad de los ingresos del préstamo PPP a Cid, Verdecia y Rodríguez mediante efectivo, cheques y transferencias bancarias.
Ahora, el trío se enfrenta a varios años de prisión tras ser condenado en un tribunal federal de Miami por cargos de conspiración y fraude derivados de su plan para estafar los préstamos PPP, que estaban garantizados por la Administración Federal de Pequeñas Empresas. En el marco del programa de ayuda de emergencia, la SBA solía perdonar los préstamos si se utilizaban para pagar la nómina y otros gastos generales.
La mayoría de los asociados del trío también han sido condenados mediante acuerdos de culpabilidad, aunque dos sospechosos están prófugos.
El sur de Florida, un foco de fraude del PPP
En una región que se destaca por su gran cantidad de procesos por fraude de préstamos PPP (más de 250 acusados desde que se desató la pandemia en marzo de 2020), el negocio con sede en Hialeah se destaca por su tamaño y alcance. Pero aunque Cid, Verdecia y Rodríguez se embolsaron gran parte del dinero ilícito, lo gastaron en sí mismos y en bienes raíces, no en un Lamborghini u otros autos extranjeros exóticos, como muchos infractores de préstamos PPP.
Cid, de 55 años, que dirigía su negocio, Mi Casa, Your Home, desde su residencia de Hialeah, llegó a un acuerdo de culpabilidad en abril. Ella testificó contra Verdecia y Rodríguez en su juicio este mes, y ahora enfrenta hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciada el 5 de diciembre ante el juez de Distrito de Estados Unidos Robert Scola.
Cid también debe renunciar a $541,181 en ganancias fraudulentas del préstamo PPP, junto con dos propiedades inmobiliarias en las áreas de Hialeah y Richmond Heights, según su acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales Thomas Haggerty y Eli Rubin en la Oficina del Fiscal federal en Miami.
Registros bancarios y fiscales falsos
Cid, bajo la dirección de Verdecia, presentó las solicitudes de préstamo PPP con formularios bancarios y fiscales falsos, mientras inflaba el número de empleados y la nómina de cada empresa, según una declaración de hechos presentada con el acuerdo.
Verdecia, Arteaga y otros reclutaron asociados de una docena de empresas, incluidos talleres de carrocería de Miami-Dade, empresas de remolque y empresas de construcción, que actuaron como fachadas para las solicitudes de préstamo falsas.
Cid, Verdecia y Arteaga “sabían que los préstamos contenían información falsa sobre empleados y nóminas, así como documentos falsificados y que los préstamos se habían obtenido de manera fraudulenta”, dice la declaración de hechos de Cid. “Los co-conspiradores que recibieron los préstamos fraudulentos también sabían que los fondos se habían obtenido de manera fraudulenta”.
El 8 de noviembre, un jurado federal de Miami declaró culpables a Verdecia, de 37 años, y a Rodríguez, de 41, de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. La pareja, que también debe devolver el dinero de los préstamos obtenidos de manera ilícita y perder bienes inmuebles, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión en la audiencia de sentencia que se celebrará el 3 de febrero.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de noviembre de 2024, 1:16 p. m..