Ex contratista del ICE en Miami acusado de fraude en préstamos del PPP y robo de identidad

Un ex contratista que trabajaba como agente de detención para la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) fue acusado de presentar solicitudes falsificadas en nombre de seis falsos propietarios de negocios para obtener más de $100,000 en préstamos de asistencia por la pandemia en el momento álgido del azote.

Anthony Faustin, de 28 años y vecino de Homestead, fue arrestado por agentes federales el martes y posteriormente puesto en libertad bajo fianza personal. Su comparecencia ante el tribunal federal de Miami está prevista para el jueves, acusado de confabularse para cometer fraude bancario y electrónico y otros delitos relacionados, como robo de números del Seguro Social.

No fue posible contactar de inmediato a la Oficina del Defensor Público Federal, a la que se asignó el caso de Faustin, para que hiciera comentarios.

Según un encausamiento, Faustin presentó varias solicitudes de préstamo para la media docena de supuestos propietarios de negocios en 2021 bajo el Programa de Protección de Nóminas (PPP) del gobierno federal, que fue aprobado por el Congreso para ayudar a mantener a las empresas ilesas y la economía en marcha durante la pandemia. El programa asignó unos $800,000 millones en préstamos a través de bancos que estuvieron totalmente garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y, en casi todos los casos, fueron condonados siempre que el dinero se hubiera usado para pagar nóminas y otros gastos generales legítimos.

Pero el encausamiento, presentada por el fiscal federal adjunto Dan Bernstein, acusa a Faustin de falsificar información crítica en las solicitudes de préstamos del PPP para que la media docena de propietarios de empresas parecieran tener derecho a la asistencia por la pandemia, incluso mintiendo sobre los ingresos de años anteriores. A su vez, los prestamistas desembolsaron más de $100,000 en préstamos del PPP a los falsos propietarios de negocios, que luego retiraron el dinero de sus cuentas bancarias y dieron a Faustin su parte, dice el encausamiento.

Faustin, que había trabajado de agente de detención en Krome para el ICE, es el más reciente de los más de 180 acusados del sur de la Florida acusados de obtener fraudulentamente préstamos del PPP y beneficios relacionados con la pandemia desde el brote viral de marzo de 2020. El sur de la Florida, conocido desde hace tiempo como la capital nacional de fraudes, ha incurrido en más de 140 casos penales relacionados con el PPP en los últimos tres años, según la fiscalía federal.