Trece acusados de estafar con termómetros para mascotas
Trece residentes de varias ciudades del sur de la Florida, inclusive Miami y Miami Lakes, han sido arrestados y acusados de crear una empresa fantasma de termómetros para gatos, perros y otras mascotas, y que solo fue establecida para enriquecer los bolsillos de los participantes en la conspiración, según registros de la Corte Federal.
Por lo menos 700 inversores fueron defraudados y los acusados lograron obtener más de $21 millones durante los seis años que duró el fraude, según un detallado encausamiento emitido por un jurado de instrucción a finales de septiembre.
El presunto fraude que involucró a la firma conocida como Sanomedics International Holdings es sólo el más reciente en una larga serie de fraudes contra inversores en el sur de la Florida.
Desde noviembre del 2011 hasta noviembre del 2012, un ejecutivo venezolano, Anibangel Molina, y por lo menos dos cómplices recibieron por lo menos $4 millones de parte de 50 inversionistas a través de la empresa Bancard Financial Services. Ninguno de los acusados ni la empresa tenían licencia para realizar transacciones de bolsa de materias primas, valores o divisas.
Durante la conspiración, los acusados defraudaron a 700 inversores,
encausamiento penal
El caso de los termómetros para mascotas comenzó cuando investigadores federales se dieron cuenta que Sanomedics era realmente una firma fantasma.
Entre el 2009 y agosto del 2015, dice el encausamiento, los acusados “conspiraron para defraudar” a las personas que invirtieron en la compañía pensando que iban a obtener grandes ganancias con la venta de los termómetros para mascotas.
Los implicados, de acuerdo con el encausamiento, incluyen a por lo menos tres residentes del Condado Miami-Dade: Craig Sizer de Miami, que era el fundador y presidente de Sanomedics; Miguel Mesa de Miami Lakes, que estaba a cargo de la operación de telemercadeo donde empleados vendían las acciones fraudulentas; y Juan M. Pérez Ortega, también de Miami Lakes, quien trabajaba como agente de ventas.
“Durante el periodo de oferta y venta de acciones de Sanomedics, los acusados y cómplices frecuentemente utilizaron nombres falsos para ocultar sus verdaderas identidades”, según el encausamiento. “Para convencer a los inversores a comprar acciones, los acusados enviaban a los interesados muestras de termómetros y otros materiales de promoción”.
Según registros del tribunal, los acusados “se robaron aproximadamente un 80 por ciento de las ganancias provenientes de los inversores”.
En última instancia, según registros de la Corte, los implicados en el caso defraudaron a cientos de inversores y obtuvieron millones en ganancias.
“Durante el curso de la conspiración, los acusados y sus cómplices falsamente y de forma fraudulenta, hicieron que 700 individuos compraran acciones de Sanomedics, acumulando más de $21 millones en ventas y malversando 80 por ciento del dinero en comisiones y honorarios no revelados”, dice el encausamiento.
Los abogados de Sizer y Pérez no pudieron ser ubicados para que hicieran comentarios, pero el abogado de Mesa, Alvin Ernest Entin, dijo que no podía declarar porque el caso aún está en curso en el tribunal.
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Esta historia fue publicada originalmente el 11 de noviembre de 2016, 5:29 p. m. with the headline "Trece acusados de estafar con termómetros para mascotas."