Condenan a hombre de North Miami por estafar $11 millones en cheques falsos

Junior Jean Baptiste dirigió la tienda de North Miami para cambiar cheques Surveillance Masters del 2009 al 2011. El gobierno no tenía ningún problema con ello.

Sin embargo, con las 2,000 declaraciones de impuestos fraudulentas valoradas en más de $11 millones que Baptiste cambió, la cosa es otra sí hay problemas. Y muy serios.

Después de haber encausado exitosamente a Baptiste, el juez de la Corte de Distrito del Distrito Sur José Martínez estuvo de acuerdo la semana pasada con sentenciarlo a 17 años de cárcel.

Un jurado encontró que el hombre de 36 años era culpable de todas las acusaciones que tenía en su contra: 13 cargos de robo de dinero gubernamental; nueve cargos de robo de identidad con agravantes; dos cargos de posesión de documentos de identificación falsos con intención de delinquir; dos cargos de lavado de dinero; y un cargo de conspiración para lavar dinero. Baptiste apeló el veredicto.

Los cómplices de Baptiste presentaron declaraciones de impuestos fraudulentas usando los nombres de personas muertas y “otras personas que por lo general no presentan declaraciones de impuestos”, según el Departamento de Justicia. Después de cambiar los cheques y cobrar entre 25 y 50%, Baptiste creó documentos de identificación falsos para ocultar su delito: más de 900 licencias de conducción, tarjetas de residencia permanente y permisos de trabajo.

Durante el juicio los fiscales argumentaron que Baptiste utilizó sus ganancias para comprar autos caros, un barco de carga y los derechos para grabar un disco de hip-hop.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de noviembre de 2016, 11:33 a. m. with the headline "Condenan a hombre de North Miami por estafar $11 millones en cheques falsos."