Piden investigar en Miami a presuntos testaferros de presidenta argentina

Una parlamentaria argentina solicitó el martes la intervención de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida para profundizar las investigaciones por lavado de activos en Miami de presuntos testaferros de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La diputada Elisa Carrió, fundadora del partido Coalición Cívica en Argentina, dijo que envió una carta al fiscal federal Wifredo Ferrer en la que le pide su ayuda y le ofrece detalles de millonarias transferencias realizadas a través de cuentas bancarias en Miami que habrían sido utilizadas para lavar fondos por parte de empresarios del entorno de la mandataria argentina.

“Antes no teníamos el número de la cuenta”, dijo Carrió a el Nuevo Herald. “Pero esa información fue obtenida [...] en un caso que actualmente se ventila en la Corte de Nevada”.

Carrió dijo que una de las cuentas había sido manejada en el Ocean Bank de Miami por Federico Elaskar, un empresario argentino que ha confesado ante la televisión de su país haber lavado dinero para Lázaro Báez, un constructor que se benefició sistemáticamente con la edificación de millonarias obras públicas durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner.

Consultada sobre el caso, la vocera de la Fiscalía Federal de Sur de la Florida, Annette Castillo, dijo a el Nuevo Herald que la política del Departamento de Justicia prohibía confirmar o denegar la existencia de cualquier investigación.

Carrió dijo que los documentos bancarios obtenidos durante el proceso judicial que se desarrolla en Nevada revelan casi una treintena de transferencias por unos $3 millones a favor de Eleaskar “en un esquema de triangulación entre diversos países y paraísos fiscales”.

La parlamentaria indicó que originalmente la denuncia por lavado de activos contra los presuntos testaferros había sido interpuesta ante la Fiscalía que dirige Ferrer en Miami, en junio del 2013.

Esa acusación, precisó Carrió, fue gestionada a partir de las investigaciones conducidas en Buenos Aires por el fiscal José María Campagnoli por lavado de activos relacionados con hechos de corrupción.

“El registro de las transferencias de fondos otorgados por el Ocean Bank a la Corte de Nevada confirma las acusaciones de Campagnoli y muestran que entre 2010 y 2011, Eleaskar utilizó el mencionado banco para conducir una serie de transacciones por 3 millones de dólares”, indica la carta remitida por Carrió a Ferrer.

Carrió enfatizó que la nueva documentación obtenida en los tribunales de Nevada merecía una inmediata ampliación “de la investigación ya iniciada en Miami”, la cual debía incluir a Báez así como a Cristobal López, otro magnate argentino que tras una millonaria inversión inauguró en febrero del 2014 el Dania Casino & Jai Alai, en Dania Beach. Sin embargo, seis meses después, el casino fue cerrado “para acelerar la remodelación del complejo de entretenimiento”. A la fecha sigue cerrado.

De acuerdo con Carrió, Báez es un empresario del cual se tienen serias sospechas de que operó como testaferro del fallecido presidente Néstor Kirchner. En el caso de López, la parlamentaria dijo que éste se había enriquecido como socio del difunto mandatario.

“Todos estos personajes están ligados al poder y la corrupción en Argentina, y han elegido Miami como el lugar de residencia e inversión”, denunció Carrió.

Durante la inauguración de su casino en Dania Beach, López le dijo a un reportero del Nuevo Herald que las críticas hacia él y los Kirchner eran por desconocimiento.

“Yo no soy político, soy un empresario”, dijo López en aquella oportunidad. “Si me decís es que los que rechazan al gobierno de Cristina Kirchner son los que viven en Miami, gente local, es muy difícil rechazar algo que no conocés”.

López encabeza en Argentina un diversificado emporio de casinos, compañías de transporte, petróleo, construcción y financieras, y junto a otros inversionistas de ese país integra el grupo que asumió el control del 75 por ciento de Dania Entertainment Center (DEC), que administra el histórico complejo de Dania Beach.

Respecto a Báez, Carrió agregó que la prensa argentina ha documentado el esquema de pagos sospechosos de ese constructor al matrimonio presidencial.

Carrió destacó que investigaciones periodísticas como la de Hugo Alconada, reportero del diario La Nación, documentó que entre el 2010 y el 2011, empresas hoteleras del matrimonio Kirchner recibieron millonarios pagos de compañías controladas por Báez, el gran beneficiario de obras públicas gestionadas por el gobierno argentino. La investigación documentó que ocho sociedades de Báez rentaban menualmente al menos 1,100 habitaciones en los hoteles de la familia presidencial.

De otro lado, Carrió indicó que la confesión de Elaskar como presunto lavador de Báez fueron divulgadas por el programa “Periodismo Para Todos”, conducido por Jorge Lanata, en el Canal 13, propiedad del Grupo Clarín.

Esta historia fue publicada originalmente el 3 de marzo de 2015, 7:01 p. m. with the headline "Piden investigar en Miami a presuntos testaferros de presidenta argentina."