Empresario colombiano comparece en tribunal de Miami por cargos de lavado de dinero
El empresario colombo-panameño Nidal Waked Hatum, acusado en Estados Unidos de ser uno de los mayores blanqueadores de ganancias ilícitas del narcotráfico, compareció el viernes por la tarde en la Corte Federal de Miami, un día después de ser extraditado desde Colombia a petición de la Fiscalía el año pasado.
La magistrada federal de turno, Andrea Simonton, le explicó a Waked Hatum por qué se encontraba ante el tribunal y le informó que será instruido de cargos el próximo jueves, cuando también podrá pedir fianza. Waked Hatum, de 45 años, estaba en la corte, junto con otros ocho detenidos, todos esposados de las muñecas, encadenados de los tobillos y ataviados con uniformes caqui de reclusos.
La comparecencia inicial de Waked Hatum ante el tribunal abrió formalmente el proceso penal contra el acusado que nació en Colombia pero residía en Panamá donde tenía negocios financieros. Colombia anunció la extradición el jueves en una declaración del jefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la policía colombiana, citada por la agencia de noticias Agence France Presse (AFP).
“En la mañana se produjo el traslado de esta persona hacia Estados Unidos", citó AFP al funcionario, el general Jorge Luis Vargas. “Está relacionada con lavado de activos en la Florida”. Según AFP, Vargas habló en un video entregado a la prensa.
Se produjo el traslado de esta persona hacia Estados Unidos, relacionada con lavado de activos en la Florida,
general Luis Vargas en Bogotá
Waked Hatum, miembro de una de las familias más acaudaladas de Panamá, formó parte de un grupo personas extraditadas por Colombia a Miami, agregó el general Vargas en su video, según AFP. La policía colombiana lo detuvo en el aeropuerto de Eldorado en Bogotá en mayo del 2016 en respuesta a una solicitud de extradición en su contra por parte de Estados Unidos basada en un encausamiento emitido por un jurado de instrucción en Miami, emitido en marzo del año pasado en relación con dos cargos relacionados con lavado de activos.
Waked Hatum solamente dio su nombre y edad el viernes en el tribunal, pero el que habló fue su abogado, Norman Moscowitz que estuvo de acuerdo en que su cliente quedara detenido hasta la próxima audiencia.
La jueza Simonton dijo que el encausamiento que tenía frente a ella decía que también se le había acusado a Waked Hatim de fraude bancario, pero el fiscal a cargo del caso – Frank Tamen –dijo que el gobierno de Estados Unidos no procedería con esa acusación porque Colombia no extraditó al acusado por ese cargo, solo los otros dos relacionado con lavado.
En mayo, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Waked y a varios miembros de su familia– todos de origen libanés– por supuestamente liderar una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico e incluyó a sus empresas en la lista estadounidense de sanciones, además de congelar sus haberes en el país, según AFP.
Waked Hatum nació en la ciudad colombiana de Barranquilla pero estaba residenciado en Panamá. Es dueño de unas 68 compañías entre ellas bancos, hoteles y centros comerciales, según la AFP.
Según el encausamiento emitido por el jurado de instrucción en Miami, también tenía una compañía en la Florida denominada Star Textile Manufacturing, Inc., con domicilio en West Cypress Creek Road en Fort Lauderdale, en el Condado Broward, al norte de Miami. Registros de la división de corporaciones de la Florida muestran que ese negocio está considerado como inactivo y su directiva disuelta.
La pena máxima mencionada en el encausamiento es de hasta 20 años de cárcel si Waked Hatum es encontrado culpable por el jurado durante el juicio. Pero podría ser menor si se declara culpable en lugar de ir a juicio.
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Esta historia fue publicada originalmente el 20 de enero de 2017, 8:15 p. m. with the headline "Empresario colombiano comparece en tribunal de Miami por cargos de lavado de dinero."