Director anticorrupción de Colombia afronta cargos de lavado de dinero en Miami

Luis Gustavo Moreno Rivera, Director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía de Colombia, y el abogado colombiano, Luis Pinilla Gómez, fueron acusados este martes por la Fiscalía del distrito sur de Florida por estar supuestamente implicados en conspiración para lavado de dinero, en un hecho presuntamente perpetrado en la Ciudad de Doral, el pasado 15 de junio.

Ambos fueron capturados este martes en Bogotá y podrían ser extraditados a Estados Unidos, según W radio de Colombia.

Un cooperante de las autoridades estadounidenses, quien es la presunta víctima del soborno, ayudó en la investigación.

Según la acusación, Moreno había viajado a Miami el pasado 15 de junio, proveniente de Colombia, para ofrecer una presentación anticorrupción en el Internal Revenue Service (IRS) y el cooperante informó a las autoridades que Pinilla y Moreno planeaban aprovechar el viaje para realizar la negociación ilícita.

Moreno cuya función era investigar los casos de corrupción que implicaban a funcionarios públicos, se reunió con Pinilla y el cooperante en la Ciudad de Doral. Sostuvieron una conversación que fue grabada, en la cual presuntamente ofreció conducir y favorecer al cooperante en una investigación en Colombia, por un supuesto desvío millonario de fondos, de acuerdo con el documento legal al que tuvo acceso el Nuevo Herald.

Durante las conversaciones, Moreno se percató de que el informante tenía un teléfono oculto y lo acusó de haber grabado la conversación y comenzó a contradecir la información previamente expuesta, diciendo que él no quería recibir dinero.

Pinilla luego serviría como intermediario y acordaron emplear el término “los documentos”, para hacer referencia a la suma monetaria. El 16 de junio, se habría realizado un pago de $10,000, según la acusación de la Fiscalía Federal, durante otro encuentro registrado por la DEA, en el Dolphin Mall, en Doral. En ese encuentro, Pinilla le indicó al cooperante que Moreno quería $40,000, que debían ser enviados mientras se encontrara aún en Miami.

Los funcionarios pudieron registrar que tras la cita, Moreno salió del lugar llevando consigo el sobre con el dinero y viajó a Colombia el 18 de junio. El cooperante escribió un mensaje por WhatsApp a Pinilla diciéndole que tenía el resto del dinero en Miami y el abogado le respondió que Moreno necesitaba el dinero en ese país sudamericano, refirió la Fiscalía Federal.

Las autoridades estaounidenses confirmaron que esto correspondía con el delito de soborno según las leyes de Colombia.

Moreno, abogado penalista, había sido nombrado en el cargo solo nueve meses atrás.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de junio de 2017, 5:06 p. m. with the headline "Director anticorrupción de Colombia afronta cargos de lavado de dinero en Miami."