Madre e hija de Hialeah estafan a médico casi medio millón de dólares
Una popular estafa online ha adoptado una nueva modalidad en el sur de la Florida.
Una mujer y su madre de Hialeah fueron acusadas de haber planificado una elaborada estafa —algo similar al famoso fraude de “el príncipe de Nigeria”— durante varios meses para quitarle a un médico internista una cantidad cercana a los $500,000.
De acuerdo con la policía de Hialeah, Vanesa Díaz, de 22 años, se reunió en diciembre con el doctor Scott Halperin y le dijo que estaba demandando a la compañía General Motors pero necesitaba ayuda monetaria de inmediato para poder proceder con el litigio.
Ambos se conocían desde el 2007 cuando la joven había trabajado como secretaria para el médico.
“Le dijo: ‘mira, tengo una demanda multimillonaria contra General Motors porque mi carro explotó hace unos años y puedo obtener millones de dólares de esto, pero mis abogados quieren cobrar dinero para tomar el caso. ¿Me puedes ayudar? ”, contó el vocero de la policía de Hialeah, Carl Zogby, al canal NBC6.
La mujer le había asegurado al doctor que cuando acabara la demanda, él obtendría un retorno de $1.5 millones. Ante esta atractiva oferta, el doctor le entregó inicialmente $14,000 y luego, cuando ella seguía pidiendo más dinero, le dio en enero una cantidad $256,000, según indica el reporte policial.
Al ser interrogada por la policía, Díaz afirmó que el plan fraudulento fue elaborado por su madre Zoila Abdal, de 60 años, quien, según la joven, le había dicho todo lo que tenía que decirle al doctor para convencerlo de entregar el dinero.
La mujer de 22 años aseguró además que le dio todo el dinero a su madre, de acuerdo con el informe de la policía.
Dos meses después del primer pago, el médico empezó a tener dudas sobre la supuesta demanda que estaba introduciendo Díaz, por lo que le pidió que le diera pruebas como los recibos o los contratos con los abogados.
Entonces, la joven le envió por mensaje de texto la fotografía de un cheque falso a nombre de ella por el monto de $295,000 que tenía la anotación “liquidación de seguro”. Le dio también una carta de un supuesto abogado que decía que Halperin recibiría $1.5 millones por ayudarla.
Ante estas supuestas pruebas, Halperin le entregó a Díaz $178,000 para sumar un total de $464,000.
“Nadie sabe dónde está el dinero porque él se lo dio en efectivo y ella no lo depositó en ninguna cuenta bancaria”, comentó el portavoz de Hialeah.
Ambas fueron arrestadas el martes. La hija es acusada de robo de mayor cuantía y fraude organizado mientras que Abdal enfrenta cargos por ser cómplice de un crimen.
El esquema hace recordar el de “El príncipe de Nigeria”, uno de los fraudes más comunes sobre “cuotas por adelantado”. En esta estafa, las personas reciben una carta o correo electrónico de un supuesto funcionario del gobierno o miembro de la familia real de Nigeria (u otro país exótico y lejano) que les piden dinero como una forma de adelanto y les promete que luego les regresaran millones de dólares en recompensa.
El FBI estima que “millones de dólares se pierden cada año por estas estafas y algunas víctimas han sido atraídas a Nigeria, donde han sido encarceladas”.
Siga a Johanna A. Alvarez en Twitter: @jalvarez8.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de junio de 2017, 10:14 a. m. with the headline "Madre e hija de Hialeah estafan a médico casi medio millón de dólares."