Empleado de oficina de impuestos de Broward es arrestado por fraude de $1.6 millones

Roberto Martínez, un empleado de la División de Registros y Tesorería del Condado de Broward, fue arrestado y acusado de 102 cargos en relación con su responsabilidad para apropiarse de $1.6 millones de los fondos de impuestos adicionales que debían ser devueltos a ex propietarios de viviendas.

De acuerdo con la orden de arresto, Martínez falsificó documentos del condado para distribuir esta millonaria suma entre él y otros cinco cómplices, identificados como Denis Eugene, Marc Eugene, Dim Villarson, Gawens St Victor y Patricia Eugene, desde mayo del 2015.

Martínez, quien trabajaba desde hace 11 años en la oficina de impuestos de Broward asegurándose de que los acreedores recibieran dinero de la venta de casas que estaban en mora en sus impuestos, deberá responder por fraude, lavado de dinero, robo de identidad, falsificación de documentos públicos y mala conducta oficial, entre otros, y le fue fijada una fianza por $915,000.

“Todas las transacciones fraudulentas fueron expedidas por Roberto Martínez y aprobadas por su supervisora, Rebecca Leder. 28 víctimas, cuyos cheques de devolución de impuestos fueron abonados por Martínez y pagados a entidades fraudulentas vinculadas, proporcionaron declaraciones bajo juramento y notariadas” , aseguró en su reporte el detective John Calabro, de la Oficina del Sheriff de Broward.

Los acusados crearon siete compañías en las que depositaban el dinero, entre ellas figuran Nu Concept Investm LLC, CSC Equity Fund LLC, Concrete Capital LLC, Choice One Investments LLC, Givanna Consulting LLC, Bridge Connect Sol Invt LLC y Unsettled Mgmt Asset Inc.

Tras rastrear las cuentas de personales y de las compañías creadas por Martínez y sus cómplices para cometer el fraude, las autoridades hallaron 28 depósitos fraudulentos emitidos por el condado de Broward. El primero, con fecha del 21 de mayo del 2015 y el último del 24 de mayo del 2016.

Las autoridades identificaron que cinco de los antiguos propietarios figuraban como fallecidos y otro estaba en una prisión federal cuando se firmaron los documentos notariados, lo que permitió que Martínez y sus cinco cómplices recolectaran a su nombre el dinero.

La investigación reveló, además, que Martínez depositó en su cuenta personal $89,100 en efectivo entre enero del 2015 y julio del 2016, dinero con el cual compró un automóvil Kia Sorrento 2013 por $6,000 a mediados del año pasado.

“Es obvio que Martínez proporcionó información a sus conspiradores y que participó en el fraude. Ellos presentaron poderes en cada caso y Martínez fue el encargado de revisar la documentación y de autorizar la emisión de los cheques. La investigación descubrió unos $1.6 millones de dólares en pérdidas a numerosos ex propietarios de viviendas del condado de Broward”, aseguró el detective Calabro en declaraciones al canal 10.

La Policía expidió orden de arresto contra las otras cinco personas involucradas en el escándalo. Según el detective Calabro, los abogados de los hermanos Marc Eugene y Patricia Eugene ya están en contacto con las autoridades para posiblemente entregarse voluntariamente, otro de los implicados se encuentra en el estado de Massachusetts y se está coordinando su arresto y los otros dos aún no han sido ubicados.

Esta historia fue publicada originalmente el 7 de julio de 2017, 10:21 a. m. with the headline "Empleado de oficina de impuestos de Broward es arrestado por fraude de $1.6 millones."