Arrestan a hermanos en Miami Gardens por robo de identidad

A principios del 2015, un agente de la policía local reportó que su propia identidad había sido robada y utilizada para obtener beneficios fraudulentos de desempleo de parte del estado.

Esa denuncia llevó a agentes federales a una vivienda de Miami Gardens donde encontraron listas con nombres, fechas de nacimiento y números de Seguridad Social robados a más de 1,000 personas, dijeron las autoridades.

El jueves, la Fiscalía Federal puso de relieve los arrestos de los hermanos de Miami Gardens Densom Beaucejour y Winzord Beaucejour — entre los 42 acusados que fueron encausados recientemente — para dramatizar la difusión de los crímenes relacionados con el robo de identificaciones en el sur de la Florida.

Los Beaucejour, ambos de 20 y tantos años, fueron encausados por conspirar para usar identificaciones robadas para presentar declaraciones falsas de impuestos federales. Pero eso no es todo. Ellos están acusados además de tratar de conseguir devoluciones falsas de impuestos estatales en Ohio y presentar reclamaciones falsas por desempleo en la Florida.

El fiscal estatal Wifredo Ferrer dijo que, a medida que los investigadores han estado ocupándose de la “la persistente y generalizada amenaza” del fraude de devolución de impuestos durante los últimos tres años, los delincuentes se han diversificado hacia otros planes criminales, incluso fuera de la Florida.

“A medida que se intensifica la vigilancia contra el fraude de devolución de impuestos por robo de identidad, los criminales… de todos modos necesitaron conseguir otros modos de sacar provecho al uso de esas identidades robadas”, dijo Ferrer en una conferencia de prensa. “El nuevo delito de última moda es el de reclamaciones de desempleo”.

Ferrer mencionó además el fraude de tarjetas de crédito, de débito y de Seguridad Social entre los nuevos delitos de que han sido acusados los últimos arrestados por robo de identidad. Su anuncio tuvo como objeto estimular a la gente a estar alerta respecto a la generalización de estos problemas en lo que se acerca la fecha límite para presentar declaraciones de impuestos, el 15 de abril.

Entre todos, los acusados usaron decenas de miles de identificaciones robadas para tratar de sacar alrededor de $22 millones en devoluciones de impuestos y otros beneficios del gobierno al Departamento del Tesoro, la Florida y otros estados como Ohio, Michigan y Texas, de acuerdo con la Fiscalía Federal. De esos, consiguieron recaudar $3.2 millones, la mayor parte en devoluciones de impuestos por parte del IRS, pero además $656,000 en beneficios estatales de desempleo.

La tendencia detrás del fraude sigue siendo la misma. En los últimos cuatro años, la Florida ha alcanzado el primer lugar en el país en robo de identidad, según quejas compiladas por la Comisión Federal de Comercio. El índice de robo de identidad del sur de la Florida es el doble que en el resto del estado.

Ferrer dijo que el robo de identificaciones era “la nueva cocaína crack” para estos delincuentes, que compran listas de nombres, fechas de nacimiento y números de Seguridad Social a “personas de confianza” en hospitales, consultas médicas y escuelas, entre otros lugares. Florida, Georgia y el Distrito de Columbia han salido a la luz como focos nacionales de delitos relacionados con el robo de identidad, especialmente fraude de devolución de impuestos.

“Es frustrante, y asusta, pensar que otra persona tiene tu identificación personal”, dijo Kelly Jackson, agente especial a cargo de las investigaciones criminales del IRS, señalando que el problema se ha extendido de los condados Miami-Dade y Broward a Palm Beach.

A partir del 2010, investigadores criminales del IRS, en colaboración con las autoridades locales y federales, empezaron a enfocarse en ese crimen. Pero las cifras muestran que continúa siendo una industria floreciente.

A nivel nacional, el IRS estimó haber recibido cinco millones de solicitudes de devolución de impuestos con identidades robadas, por un total de $29,400 millones en solicitudes de devolución fraudulentas durante la temporada de declaración de impuestos del 2013, según el informe más reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental (GAO). De ese total, la agencia estimó haber pagado 900,000 devoluciones falsas por un total de $5,200 millones.

“No obstante”, advirtió el informe de la GAO, “se desconoce el alcance total del fraude” de devoluciones [por identidades robadas].

Pero, el jueves, Ferrer y otros funcionarios locales, estatales y federales se centraron en casos criminales que revelaron nuevas tendencias.

Entre ellos: Leonce Jeudy, de 24 años, vecino de Plantation, fue encausado por usar identificaciones robar para cometer fraude de impuestos, desempleo y tarjetas de crédito. El fue encausado además por tráfico de drogas, posesión de un arma de fuego y robo de identificación.

Este año, luego de haber sido parado por un agente de tránsito, la policía de Sunrise obtuvo una orden de registro de la vivienda de Jeudy. Documentos judiciales muestran que los agentes encontraron miles de identificaciones robadas y más de 100 tarjetas de crédito y débito, además de un rifle AK-47, municiones, metanfetamina y otras drogas.

Dieciocho de las tarjetas de débito recuperadas mostraron que Jeudy recibió $30,000 en devoluciones de impuestos falsos, y otras dos revelaron pagos fraudulentos por el desempleo.

El jefe del Departamento de Oportunidad Económica de la Florida (DEO), el cual se ocupa de los beneficios de desempleo, dijo que las reclamaciones fraudulentas “han alcanzado un nivel crítico”.

Jesse Panuccio, director ejecutivo de DEO, afirmó que durante el último año los esfuerzos de detección habían descubierto y cancelado 97,000 reclamaciones fraudulentas por un valor de más de $400 millones.

Pero Panuccio dijo que una fracción de las reclamaciones falsas de desempleo pueden pasar por el sistema sin ser detectadas debido al enorme volumen de las mismas que se procesa.

Existe además otro factor: la agencia estatal contacta como cosa de rutina a los patronos para verificar que los solicitantes han trabajado allí, pero ellos no siempre responden a tiempo al estado.

“El patrono recibe una notificación”, dijo, “pero no siempre responde con rapidez”.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de abril de 2015, 10:48 p. m. with the headline "Arrestan a hermanos en Miami Gardens por robo de identidad."