Ya está abierta investigación contra viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero en Argentina

Mientras Sebastián Marroquín sigue presentando en distintos países del mundo su documental ‘Escobar Exposed’, la justicia argentina confirmó que ya está en curso una investigación en contra del hijo de Pablo Escobar y de la ex esposa del narcotraficante colombiano por lavado de dinero.

El Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Información y Análisis de Colombia (UIAF) anunciaron este lunes en una rueda de prensa que Marroquín y María Isabel Santos deberán responder por haber blanqueado cerca de 15 millones de dólares a través de empresas en territorio argentino.

Tanto Marroquín como Santos son señalados por las autoridades de ambos países como el enlace clave entre el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita, alias ‘Simón’, detenido en Colombia y acusado en EEUU de sobornar a un agente federal con dinero y prostitutas para borrar su historial criminal, y el empresario Mateo Corvo Dolcet, también detenido.

Las autoridades de Argentina están tras información que comprobaría que la viuda y el hijo del capo usaron sus nuevas identidades que usan desde mediados de la década de los 90 en Argentina para ser el enlace entre Piedrahita –pedido en extradición por EEUU– y el argentino Corvo Dolcet.

De acuerdo con un reporte del diario La Nación de Argentina, Piedrahita Ceballos habría hecho 14 viajes a Argentina en los que habría logrado blanquear más de $15 millones a través de inversiones en un proyecto inmobiliario de Corvo Dolcet en Buenos Aires.

En un documento privado que está en manos de las autoridades y firmado por la esposa e hijo del capo se determinó que, a cambio del enlace, recibirían una comisión de 4.5 por ciento del total de la inversión de Piedrahita, suma que habría sido desembolsada el 15 de febrero de 2011.

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que es claro que “el vínculo entre Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet fue auspiciado por la viuda y el hijo de Escobar Gaviria”.

“Hay documentación que da cuenta de la su estrecha relación con Piedrahita Ceballos y del conocimiento de la actividad delictiva de este y de su vínculo con personas relacionadas con el Cartel de Medellín”, dijo.

Pero el empresario Cordo Dolcet aseguró en su indagatoria ante las autoridades argentinas que no tenía ninguna relación con la banda de “narcolavadores” y que no tenía conocimiento de los antecedentes del narcotraficante Piedrahita Ceballos, a quien dijo haber conocido en un evento de ganaderos colombianos, reportó La Nación.

Por su parte, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, también anunció en la rueda de prensa del lunes que a través de la figura judicial conocida como “cosa juzgada írrita” buscará anular un fallo judicial que ya había favorecido a la familia de Escobar en ese país en otra investigación por lavado de dinero hace más de una década.

“Explíquenme de dónde habían sacado la plata la mujer y el hijo de Escobar Gaviria si no era una parte del dinero que ese nefasto personaje, que tuvo en vilo a Colombia y al mundo entero, había recaudado a través del narcotráfico y de sembrar la muerte en su país”, aseguró la ministra Bullrich.

Y agregó: “Esto demuestra que Argentina era un país fácil para que vinieran. El final de ese juzgamiento no tiene que ver con la realidad”.

Santos y Marroquín, quienes llegaron a Buenos Aires en 1998 luego de un acuerdo entre ambos países dejando atrás sus identidades originales (Juan Sebastián Escobar y María Victoria Henao Vallejo), fueron absueltos de un proceso en el 2005 por lavado de dinero. Un tribunal oral federal (TOF) porteño anuló en ese momento el juicio y cerró la investigación.

El nuevo proceso por lavado de dinero está a cargo ahora del juez federal de Morón Néstor Barral.

Esta historia fue publicada originalmente el 31 de octubre de 2017, 10:24 a. m. with the headline "Ya está abierta investigación contra viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero en Argentina."