Pareja de North Miami acusada de lavado de dinero y tráfico humano
Un matrimonio de North Miami fue acusado de lavar millones de dólares para una "sofisticada" organización internacional de contrabando humano que opera desde Brasil. Los negocios los hacían a través de varias empresas locales.
El noticiero NBC6 reportó que el martes, Eduardo Pereira, de 49 años, y Marcia Tiago, de 48 años, debieron comparecer ante la jueza del Condado Miami-Dade Mindy Glazer durante una audiencia para fijarles fianza. Ambos están acusados de ser los principales cómplices de Vantuir De Souza, el presunto jefe de la organización quien está bajo arresto domiciliario en Brasil, en tanto espera ir a juicio por cargos de contrabando humano, según la orden de arresto.
De Souza también fue acusado de organizar un contrabando humano en un barco que se perdió en el mar noviembre de 2016. Dos capitanes de barco y por lo menos 17 personas que debían entrar ilegalmente a Estados Unidos siguen desaparecidos y las autoridades dan por hecho que todos están muertos.
Las actividades del grupo de delincuentes pudieron descubrirse tras la Operación: Rota Caribe, una fuerza especial conjunta que formó el Departamento de Seguridad Territorial para luchar contra contrabandistas humanos.
Aunque la pareja fue acusada en Miami-Dade, una fuerza especial conjunta de la policía de Broward (BSO) fue quien estuvo al frente del operativo – llamado Operación: Florida Phoenix– que sacó a la luz los detalles relacionados con el ilícito flujo de dinero.
Se cree que el complot de De Souza estableció una red de capitanes de barcos y de pequeñas embarcaciones para de forma separada entrar en EEUU tanto narcóticos como personas.
Pereira y Tiago enfrentan las mismas acusaciones: tres cargos de lavar una cantidad de dinero que sobrepasa los $100,000, dos cargos de tener un servicio de dinero sin licencia por más de $100,000 y un cargo de tener un servicio de dinero sin licencia de entre $20,000 y $100,000. Los cargos federales que los dos encaran podría condenarlos a décadas de cárcel.
La jueza le ordenó a los dos estar bajo arresto domiciliario si pueden pagar la fianza de $300,000 que se le fijó a cada uno. De igual modo, deben demostrar que el dinero de la fianza proviene de una fuente legítima.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de enero de 2018, 7:30 a. m. with the headline "Pareja de North Miami acusada de lavado de dinero y tráfico humano."