Arrestan por fraude a tres inversionistas de Brickell

Agentes federales arrestaron a tres venezolano-americanos en el sur de la Florida acusados de estafar a decenas de personas que invirtieron millones de dólares en metales preciosos, petróleo, divisas y cuentas de cheques de alto interés – ninguno de los cuales realmente existía.

En lugar de hacer pagos en dividendos a los inversionistas, como prometido, los detenidos gastaron gran parte de los fondos en artículos personales, incluyendo la compra de un vehiculo SUV, el arrendamiento de un apartamento de cinco dormitorios en Manhattan, así como cenas, boletos de avión y compras en tiendas de departamentos, de acuerdo con las autoridades federales.

Funcionarios de la unidad conocida como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), perteneciente a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), identificaron el miércoles a los arrestados como Antonino Castro, de 65 años y residente de Hialeah; Betsy Aguiar Molina, de 41 años, de Miami Lakes y Anibangel Molina, de 42 años, residente en Nueva York.

Un juez federal les concedió fianza después de su detención, pero no pudieron ser localizados para que hicieran comentarios. Castro y Anibangel Molina tienen abogados particulares, pero estos no devolvieron llamadas a sus oficinas. Betsy Molina tiene un abogado de oficio, pero su nombre no figuraba en los registros judiciales.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión, dijo ICE en un comunicado.

Entre noviembre del 2011 y noviembre del 2012, Molina y Aguiar Molina recibieron al menos $4 millones de más de 50 inversionistas, según ICE. Ninguno de los acusados ​​o sus compañías están registrados o autorizados a realizar transacciones en el sector financiero incluyendo valores, divisas o como corredores de estos artículos, agregó ICE.

El caso era una pirámide del tipo Ponzi, donde el dinero de inversionistas recientes se utilizaba para cubrir los pagos a inversionistas más antiguos, mientras que los sospechosos se embolsaban el resto, con una parte del dinero yendo a gastos personales.

Los inversionistas iniciales recibieron pagos periódicos de entre $400 y $500, pero en algún momento de octubre pasado los pagos se detuvieron y algunos se pusieron en contacto con las autoridades para quejarse.

Sin embargo, funcionarios de ICE creen que todavía puede haber muchas víctimas que no han sido entrevistadas por los investigadores.

“Podría haber decenas o cientos de personas en estas circunstancias”, dijo John Tobon, agente especial adjunto a cargo de la oficina de HSI en Miami. “Nuestra preocupación es que puede haber mucha de gente en la calle que no ha recibido dividendos en este fraude tipo Ponzi”.

Tobon dijo que es posible que algunas de esas víctimas pudieran haber perdido ahorros y dinero destinado a la educación de sus hijos. “Algunos invirtieron fondos que estaban ahorrando para financiar la universidad de sus hijos y otros los ahorros de toda la vida”, indicó.

Pidió que si alguien tiene información sobre el caso o ha sido víctima del fraude, llame al 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423).

Según ICE, los arrestados se hicieron pasar por directivos de una empresa llamada Bancard Financial Services que ofrecía inversiones a través de seminarios celebrados en el sur de la Florida. ICE dijo Molina era el presidente de la compañía, mientras que Aguiar se desempeñaba como gerente de operaciones y Castro como administrador de la oficina.

La sede de la empresa estaba en el 1001 de la avenida Brickell Bay Drive en la Suite 1510. La oficina se ubica en el piso 15 de uno de los muchos rascacielos en el distrito financiero de Brickell del downtown de Miami.

Las puertas dobles pintadas de negro de la suite de oficinas estaban cerradas y nadie respondió cuando un reportero de El Nuevo Herald tocó con la mano. Varios camarógrafos de televisión filmaban las puertas, cuando un hombre que se identificó como el gerente del edificio llegó y pidió a los periodistas a abandonar el lugar.

El hombre, que no quiso identificarse por nombre, dijo que no podía proporcionar ninguna información e impidió a los periodistas hablar con los ocupantes de las oficinas contiguas.

Una denuncia penal presentada en la corte federal de Miami por un agente HSI dice que la suite albergaba las oficinas de Bancard Financial Services junto con empresas relacionadas tales como Ordene Metals y PIDAUSA Corporation.

Según ICE, los acusados ​​buscaron inversionistas a través de anuncios que ofrecían clases sobre transacciones de cambio de divisas en Miami.

“Luego de que las personas asistían a estos seminarios, los acusados ofrecían invertir el dinero de los clientes en los mercados de divisas, de materias primas o de cuentas de cheques de alto interés”, según el comunicado de ICE.

La denuncia penal presentada en la por el agente de HSI dice que el caso comenzó en el 2009, cuando Anibangel y Betsy Molina empezaron a aceptar dinero de los inversionistas.

Después, el dinero era depositado en por lo menos seis cuentas del banco JP Morgan Chase, dice la denuncia penal. Añade que de los $ 4 millones, aproximadamente $218,000 fueron pagados como dividendos a los inversionistas, pero que un “alto porcentaje” de retiros de cuentas se utilizaron por los acusados para pagar cenas, boletos de avión, facturas de hotel y salidas de compras.

“Por ejemplo”, dice la denuncia, “en diciembre del 2011, Anibangel Molina emitió un cheque de $33,740 de la cuenta de Bancard para comprar un Range Rover Evoque del 2012 cuyo costo total era de $59,741”. Era un regalo para Betsy Molina, dice la denuncia.

El documento también detalla las experiencias de varios inversionistas que inicialmente recibieron dividendos, pero que más tarde se quejaron de que los acusados no les hacían los pagos prometidos.

Los investigadores encontraron mensajes de texto en el teléfono celular de Castro, en los cuales varios inversionistas preocupados exigen pagos.

Uno de los mensajes, fechado el 5 de febrero, decía: “Ayer te dejé un mensaje y nunca me respondiste. Por favor, hazme saber lo que está pasando porque mis cuentas están en sobregiro y hoy tengo que pagar el alquiler. Esto es ridículo”.

Otro mensaje, con fecha 19 de febrero, dice: “Hola Antonio, esta es Lourdes. Me preocupa mucho que no he recibido ningún depósito por dos meses. El último fue en diciembre. Quiero saber si hay algún problema”.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de mayo de 2013, 3:04 a. m. with the headline "Arrestan por fraude a tres inversionistas de Brickell."