Esposa de Julio Robaina niega que querían evadir impuestos

Tras pasar temporalmente del banquillo de los acusados al de los testigos, Raiza Villacís rechazó el miércoles ante una corte federal que se haya confabulado con su esposo, el ex alcalde de Hialeah, Julio Robaina, para defraudar al fisco y ofrecer falsos testimonios a las autoridades.

Villacís, de 40 años, dijo bajo juramento que quizá pudieron haberse cometido errores contables, pero sin una intencionalidad delictiva para evadir el pago de impuestos por cientos de miles de dólares al Servicio de Rentas Internas (IRS), tal como alega la fiscalía federal.

“¿Hubo errores en la elaboración de los reportes tributarios?”, le preguntó el abogador defensor de la pareja, David Garvin. “Sí”, respondió Villacís, a lo que Garvin le volvió a preguntar: ¿Errores solamente suyos?”. Fue entonces que Villacís se explayó: “No, el contador [Pelayo Vigil] nos dio información errónea [] Todas las personas cometen errores”.

Villacís se refirió, por ejemplo, a que la omisión de ganancias por $300,000 que Robaina recibió en el 2005 por servicios prestados a la corporación 57 Investments, fue una responsabilidad del estudio contable de Vigil. Los $300,000 fueron registrados como un préstamo y no como ingresos de la pareja, de acuerdo con los documentos contables exhibidos por la Fiscalía.

Durante la audiencia, Villacís enfatizó que ella nunca le dijo a nadie del estudio contable de Vigil que ese monto de dinero debía ser registrado como un préstamo. Villacís solía coordinar toda la información contable para elaborar sus reportes tributarios con Adriana Cadenas, empleada del estudio de Vigil.

Sobre las acusaciones por ofrecer falsas declaraciones a agentes federales en septiembre del 2010, Villacis enfatizó que dijo la verdad al responder que era ella y no su esposo quien tenía a cargo la administración de las finanzas del hogar y las operaciones diarias de las empresas RVR Holdings y MR Holdings, las cuales realizaron varios préstamos con intereses de usura del 36 por ciento anual, según la fiscalía.

“Julio y yo discutimos que sería más práctico que [] los negocios estuvieran a mi nombre”, explicó Villacís. “¿Usted intentó engañar a los agentes”, le preguntó Garvin, y luego ella respondió con un rotundo: “no”.

Villacís enfrenta un cargo por realizar falsas declaraciones a las autoridades federales; y su esposo dos cargos por el mismo delito. La pena máxima es de hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Al menos cuatro testigos han dicho que los préstamos de RVR Holdings y MR Holdings los negociaban directamente con Robaina y no con Villacís. Esos testigos son: el joyero Luis Felipe Pérez, que purga condena por un millonario fraude piramidal; el empresario Roberto Blanco y su tío Rodolfo Blanco; y Guillermo Zúñiga, ex asistente de Robaina.

Los Robaina también son demandados por conspirar para defraudar al fisco, lo que conlleva penas de cinco años de cárcel. Además, Robaina enfrenta dos cargos por mentir en sus reportes tributarios y Villacís un cargo por el mismo delito. Cada uno de estos cargos tiene una pena de hasta cinco años de cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía, los Robaina se confabularon para evadir responsabilidades tributarias por casi $2 millones entre los años 2005 y 2008.

El martes, el abogado criminalista Richard Díaz dijo que las autoridades federales habían tergiversado los testimonios de los Robaina ofrecidos en el 2010.

Díaz, quien en el 2010 acompañó a Robaina a ser interrogado por las autoridades federales, dijo que el ex alcalde había declarado a los federales que aunque él no estaba involucrado en la conducción diaria de las corporaciones familiares, sí fue partícipe en aprobar los préstamos, términos y condiciones de negocios.

Sobre ese tema, los fiscales federales Richard Gregorie y Michael Davis convocaron el miércoles a Andrew Levi, un fiscal retirado que también participó en los interrogatorios a los Robaina en el 2010.

“El negocio era de préstamo de dinero [] y él [Robaina] respondió que su esposa manejaba los negocios”, dijo Levi, actualmente dedicado a casos de cuello blanco y corbata. “El aseguró que no tenía nada que ver con los negocios”.

Además compareció David Concepción, ex secretario municipal de Hialeah y quien en el 2005 laboró en la campaña electoral de Robaina para la alcaldía de esa ciudad.

Concepción dijo que en aquella época pasaba cerca de 14 horas diarias junto con Robaina, en las cuales no se percató de actividades por las cuales ahora la fiscalía lo acusa. Sin embargo, ante las preguntas del fiscal Gregorie, Concepción dijo que desconocía de varias operaciones realizadas por el ex alcalde, entre ellas préstamos por miles de dólares efectuados a Pérez, popularmente conocido como Felipito.

Para este jueves comparecerán otros dos testigos de la defensa y el viernes, de acuerdo con la magistrada federal Ursula Ungaro, se dispondrá un descanso hasta el próximo lunes, fecha en la que se tiene programado la exposición de los argumentos finales.

Esta historia fue publicada originalmente el 24 de abril de 2014, 5:09 a. m. with the headline "Esposa de Julio Robaina niega que querían evadir impuestos."