Condenan a 30 años a hombre de Miami que cometió fraude para obtener millones y colapsó banco
Un hombre de Miami fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en un esquema de fraude por unos $142 milones contra el banco Westernbank de Puerto Rico, causándo pérdidas que llevaron a esa entidad financiera a la insolvencia y al colapso.
Jack Kachkar, de 56 años, fue condenado por el juez Donald L. Graham el martes, quien también ordenó al acusado restituir $103,490,005 a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) como receptora designada de Westernbank y lo sentenció, además, a cinco años de libertad supervisada, dijo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Tras un juicio de tres semanas, Kachkar fue declarado culpable el 4 de febrero de 2019 de ocho cargos de fraude electrónico que afectaron a una institución financiera, precisó la Fiscalía el miércoles.
Kachka fue director ejecutivo y presidente de la multinacional farmacéutica Inyx Inc entre 2005 y 2007 y a principios de 2005, logró que Westernbank firmara una serie de acuerdos de préstamo a cambio de una participación de seguridad en los activos de esa empresa y sus subsidiarias, de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio.
Según los acuerdos de préstamo, Westernbank acordó adelantar dinero basado en las facturas de los clientes de Inyx de las ventas “reales y de buena fe”.
Pero la evidencia mostró que el acusado logró que varios empleados de Inyx hicieran facturas falsas por decenas de millones de dólares de clientes que supuestamente debían pagar desde el Reino Unido, Suecia y otros lugares.
Kachkar hizo que estas facturas se presentaran a Westernbank como facturas válidas y la evidencia demostró que hizo declaraciones falsas y fraudulentas a los ejecutivos del banco sobre supuestos e inminentes reembolsos de prestamistas en el Reino Unido, Noruega, Libia y otros lugares con el fin de animar a la entidad bancaria a seguir prestando dinero a Inyx. Esos prestamistas no habían acordado pagar el crédito del banco, dijo la Fiscalía.
El ex ejecutivo también dijo que tenía garantías adicionales, incluidas supuestas minas en México y Canadá por valor de cientos de millones de dólares, para inducir a Westernbank a prestar fondos adicionales. “De hecho, esta garantía adicional valía apenas una fracción de la representada por Kachkar”.
El hombre, residente de Key Biscayne, desvió decenas de millones de dólares para su beneficio personal, incluso compró un jet privado, casas de lujo en Key Biscayne y Brickell, Miami, autos de lujo, pagó estadías en hoteles de lujo y realizó gastos extravagantes de joyería y ropa, de acuerdo con la evidencia.
En junio de 2007, Westernbank declaró el préstamo en incumplimiento y, en última instancia, sufrió pérdidas que superaron los $100 millones por los préstamos a Inyx.
Según las pruebas del juicio, estas pérdidas más tarde desencadenaron una serie de eventos que llevaron a la insolvencia y al colapso final de Westernbank, que era uno de los bancos más grandes de Puerto Rico.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de julio de 2019, 3:25 p. m. with the headline "Condenan a 30 años a hombre de Miami que cometió fraude para obtener millones y colapsó banco."