Acusan a dos empresarios del sur de la Florida de estafar millones en préstamos
Cuando la crisis del coronavirus abrumó la economía nacional, el Congreso aprobó un plan de rescate para los pequeños negocios por un total de $650,000 millones en préstamos, que los beneficiarios no tendrían que pagar si respetaban las reglas.
Pero un par de negociantes del sur de la Florida solicitaron tantos préstamos que las autoridades federales los han acusado de estafar más de $10 millones al programa de Protección de Nómina de la Administración de Pequeños Negocios. (SBA).
Ross Charno, de 46 años y de Fort Lauderdale, y James Richard Stote, de 54 años y de Hollywood, fueron arrestados en junio bajo cargos de fraude bancario en una supuesta confabulación en el sur de la Florida y Ohio, según la denuncia penal. Los dos fueron liberados bajo fianza en el tribunal federal de Fort Lauderdale y ahora esperan presentarse en un tribunal federal en Ohio, donde serán instruidos de cargos.
Brian Bieber, abogado defensor de Charno, dijo que el caso contra su cliente está en la primera etapa.
“Se vio ante una oportunidad y se involucró tontamente”, dijo Bieber al Miami Herald el miércoles. “Estamos en el proceso de recopilar pruebas y esperamos presentarnos ante el tribunal remotamente en el futuro cercano”, agregó.
No fue posible contactar a Stote, quien ya estaba en libertad condicional por un delito grave de tercer grado en un tribunal estatal. En los registros oficiales no aparece ningún abogado defensor que lo represente.
Según la denuncia penal del FBI, Charno y Stote se sumaron esta primavera a la estratagema de estafa a los préstamos de la SBA y colaboraron con un empresario no identificado que está cooperando con los investigadores. Ese testigo confidencial no ha sido acusado, pero se alió con los dos hombres del sur de la Florida para solicitar al menos 18 préstamos del programa de Protección de Nómina, y pagó decenas de miles de dólares a los dos por su ayuda en la estafa, dice la declaración jurada de la denuncia penal.
Además de ayudar al empresario no identificado a asegurar préstamos “fraudulentos” en Ohio, Charno y Stote han sido acusados de obtener préstamos del programa de emergencia de la SBA para compañías como PM Autobody in Miami ($652,470), OMP Enterprises en Fort Lauderdale ($244,062) y USA Homes and Remodeling en Hollywood ($702,720), según la denuncia penal.
El caso del FBI se basa no solo en los estados de cuenta y declaraciones de impuestos fraudulentas, que son idénticas en muchas de las solicitudes de préstamos, sino en mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas grabadas entre el empresario en cuestión y los dos empresarios del sur de la Florida. Un agente encubierto también interactuó con Charno y Stote, indica la declaración jurada.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de julio de 2020, 5:30 p. m. with the headline "Acusan a dos empresarios del sur de la Florida de estafar millones en préstamos."