Arrestan a residente de Miami Beach por estafa millonaria
Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.
Según archivos judiciales, fiscales federales de Brooklyn están tratando de que el residente de Miami Beach Garrett O’Rourke se declare culpable de fraude, pero la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) ya determinó que O’Rourke tiene que pagar $5,763,719 en “ganancias ilícitas”, además de intereses.
De acuerdo con la SEC, usando el alias de “Jonathan Banks”, y en complicidad con el residente de Maryland Michael Black, O’Rourke, de 32 años, organizó una estafa de acciones del tipo pump-and-dump (inflar y desinflar) en la que se vieron involucradas las compañías AVl Group, Inc., EnviroTechnologies International, Cyberfort Software Inc. y otras empresas.
Entretanto, se informó que Black, de 67 años, está en proceso de declararse culpable en la corte federal de Brooklyn de haberse confabulado para llevar a cabo una estafa electrónica.
La estafa consiste en que los dueños de acciones o sus cómplices, en ocasiones corredores de bolsa, aumentan el precio de la acción ante posibles compradores para crear la ilusión de que existe una gran demanda. La demanda falsamente inflada a su vez infla falsamente el precio de la acción (“el llamado pump”). Cuando el precio es suficientemente alto, los accionistas venden y obtienen una ganancia (“el llamado dump”).
Un corredor de bolsa o un representante que trabajó con Black era en realidad un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
O’Rourke, dijo la SEC, se puso en contacto con inversionistas potenciales, y les mintió sobre el futuro de las compañías, así como sobre su asociación con instituciones financieras.
“Black coordinó que la venta de acciones de AVl Group stock coincidiera con el momento en que O’Rourke le hacía promoción a las acciones de AVl Group, y luego dividió las ganancias de la venta de acciones entre ambos”, según la SEC. “Las víctimas de O’Rourke y Black, entre ellas los ancianos que que invirtieron sus ahorros de retiro siguiendo la falsa información que les daba O’Rourke, perdieron sus inversiones, mientras O’Rourke y Black ganaban una gran cantidad de dinero”.
Traducción de Jorge Posada
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de diciembre de 2020, 10:22 a. m. with the headline "Arrestan a residente de Miami Beach por estafa millonaria."