IRS investigó 660 casos de fraude relacionados con programa de asistencia financiera por COVID-19
El propietario de un negocio de preparación de declaraciones de impuestos en Miami presentó aproximadamente 118 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Pago (PPP) fraudulentas por más de $2.3 millones. Lo sentenciaron a 24 meses de prisión y a restituir más de $1 millón.
Este caso forma parte de los 660 por $1,800 millones que la agencia de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS-CI) indagó relacionados con el fraude al PPP, un programa para ayudar a las personas afectadas por la crisis generada por el COVID-19, durante los últimos dos años.
Estos casos incluyeron una amplia gama de actividades delictivas, incluidos préstamos, créditos y pagos obtenidos de manera fraudulenta destinados a trabajadores, familias y pequeñas empresas estadounidenses, precisó IRS-CI.
En Miami se investigaron más de 70 casos por presuntos fraudes que suman más de $55 millones.
“Nuestros investigadores lograron una tasa de condena del 100% en los casos enjuiciados, con sentencias de prisión de un promedio de 27 meses”, dijo Matthew D. Line, agente especial a cargo de la oficina de Miami. “Seguimos comprometidos con la investigación de casos de delincuentes relacionados con COVID que se aprovechan de manera fraudulenta de este programa destinado a ayudar a los estadounidenses respetuosos de la ley durante una época de crisis de salud mundial”.
IRS-CI de Miami destacó entre los casos investigados el relacionado con dos residentes de la Florida que fueron sentenciados a 44 meses y dos años de prisión por fraude electrónico, respectivamente.
Presentaron documentación falsa sobre sus empresas, incluida la cantidad de empleados y la nómina promedio, para obtener préstamos fraudulentos del PPP en virtud de la Ley CARES.
CARES se convirtió en ley el 27 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos de la pandemia.
“Una fuente de alivio provista por la Ley CARES fue la autorización de hasta $349,000 millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $300,000 millones en fondos adicionales y en diciembre de 2020 otros $284, 000 millones”, precisó IRS-CI.
En otro de los casos, una persona de Miami fue sentenciada a 42 meses de prisión por obtener de manera fraudulenta $921,875 a través de un préstamo del PPP.
El acusado obtuvo un préstamo PPP para su empresa mediante la presentación de documentos fiscales fraudulentos e información falsa sobre la cantidad de empleados y la nómina promedio. El juez le ordenó pagar $921,875 en restitución.
El IRS-CI alienta al público a compartir información sobre intentos de fraude conocidos o sospechados contra cualquiera de los programas ofrecidos a través de la Ley CARES. Para denunciar un presunto delito, los contribuyentes pueden visitar IRS.gov.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de marzo de 2022, 0:35 p. m..
