Tres preparadores de impuestos pasarán tiempo en la cárcel por este delito
Un juez de Miami condenó a penas de cárcel a tres preparadores de impuestos por conspiración para presentar declaraciones tributarias falsas y dos de ellos, además, fueron sentenciados por fraude electrónico por solicitar y obtener de manera fraudulenta varios préstamos mediante una ley de asistencia financiera para los afectados por la pandemia.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que Nixon Cyrius Cherfils, a quien identificó como el líder de la conspiración y propietario del negocio de preparación de impuestos, Cherfils Enterprises, fue condenado a 48 meses de prisión y se le ordenó restituir casi $3.5 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS).
Kerline Pierre fue sentenciado a 28 meses de prisión y pagar $351,196 y Jonas Augustin pasará ocho meses en la cárcel y luego nueve meses de arresto domiciliario. Debe restituir $330,579.
Durante años los acusados incluyeron créditos educativos falsos en la gran mayoría de las declaraciones de impuestos de sus clientes, aumentando así los reembolsos de impuestos o reduciendo la obligación tributaria de sus clientes “en un esfuerzo por hacer crecer el negocio y sus ganancias o compensación”, dijo la fiscalía.
Cherfils y Pierre también fueron condenados por fraude electrónico por solicitar y obtener de manera fraudulenta varios préstamos en virtud de la Ley CARES, aprobada por el Congreso de EEUU para ayudar a las pequeñas empresas a superar las dificultades económicas causadas por la pandemia de COVID-19.
Ambos presentaron declaraciones de impuestos e información falsas para respaldar sus solicitudes de préstamo a pesar de que no habían presentado declaraciones de impuestos durante los años correspondientes.
El Tribunal ordenó a Cherfils y Pierre que pagaran una restitución a la Administración de Pequeños Negocios de EEUU por un monto de $380,232 y $319,952 respectivamente.
Juan Antonio González, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, y Matthew D. Line, agente especial a Cargo de Investigación Criminal del IRS, Oficina de Miami, anunciaron las sentencias.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de octubre de 2022, 10:28 a. m..
